东方国信：关于召开2019年度股东大会的提示性公告2020-05-14
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-042
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）根据第四
届董事会第二十四次会议决议，决定于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年度股东大会。
现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：
一、 会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会。
2、本次股东大会召集人为本公司董事会，于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事
会第二十四次会议决议召开本次股东大会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、召开时间
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日上
午 9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.
②通过互联网投票系统投票的时间为：2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
5、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托
他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，
若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 5 月 13 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师等。
（4）其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
二、 会议审议事项
1、审议《2019 年度董事会工作报告》；
2、审议《2019 年度监事会工作报告》；
3、审议《2019 年度财务决算报告》；
4、审议《2019 年年度报告及其摘要》；
5、审议《2019 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
7、逐项审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》；
8、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
9、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》；
10、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的
议案》；
11、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
12、审议《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》；
13、审议《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》；
15、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
16、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
17、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
18、审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；
19、审议《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
20、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。
公司第四届独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案 6-14、18 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案均需要对中小投资者的表决单独计
票。
上述议案 1 至议案 20 已经由公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会
第十八次会议审议通过，具体内容详见 2020 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或
者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）
三、 提案编码
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配预案》 √
《关于公司符合非公开发行股票条件的议
6.00 √
案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案
7.00 √
的议案》
7.01 发行股票的类型和面值 √
7.02 发行方式及发行时间 √
7.03 定价方式及发行价格 √
7.04 发行数量 √
7.05 发行对象及认购方式 √
7.06 发行股份锁定期安排 √
7.07 上市地点 √
7.08 募集资金用途 √
7.09 未分配利润的安排 √
7.10 本次发行股票决议的有效期限 √
《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案
8.00 √
论证分析报告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案
9.00 √
的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集
10.00 √
资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
11.00 √
案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回
12.00 报对公司主要财务指标的影响及公司采取措 √
施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股
13.00 √
东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
14.00 √
次非公开发行股票相关事宜的议案》
15.00 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 √
《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬
16.00 √
的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进
17.00 √
行现金管理的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议
18.00 √
案》
《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信
19.00 √
额度的议案》
20.00 《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》 √
四、 会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人证明、 股东账户卡办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加
股东大会。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件三），以便登记确认。传真在 2020 年 5 月 15 日上午 11:30 前送达公司
证券事务部。来信请寄：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层证
券事务部，邮编 100102（信封请注明"股东大会"字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2020 年 5 月 14 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
2020 年 5 月 15 日（上午 9：00-11:30，下午 14:30-18:00）
3、登记地点：北京东方国信科技股份有限公司证券事务部。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
5、会议联系方式：
联系人：蔡璐
电 话：010-64392089
传 真：010-64398978（传真函上请注明“股东大会”字样）
地 址：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7 层证券事务部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费用自理。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发
重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
3、备查文件备置于公司证券事务部。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码： 365166，投票简称： 国信投票。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托________先生/女士代表本人（本公司）出席北京东方国信科技股份有限
公司2019年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委
托书的指示行使投票表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
100 √
案
非累积投
票提案
1.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度财务决算报告》 √
4.00 《2019 年年度报告及其摘要》 √
5.00 《2019 年度利润分配预案》 √
《关于公司符合非公开发行股票条
6.00 √
件的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股
7.00 √
票方案的议案》
7.01 发行股票的类型和面值 √
7.02 发行方式及发行时间 √
7.03 定价方式及发行价格 √
7.04 发行数量 √
7.05 发行对象及认购方式 √
7.06 发行股份锁定期安排 √
7.07 上市地点 √
7.08 募集资金用途 √
7.09 未分配利润的安排 √
7.10 本次发行股票决议的有效期限 √
《关于公司 2020 年度非公开发行股
8.00 √
票方案论证分析报告的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股
9.00 √
票预案的议案》
《关于公司 2020 年度非公开发行股
10.00 票募集资金使用可行性分析报告的 √
议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
11.00 √
报告的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊
薄即期回报对公司主要财务指标的
12.00 √
影响及公司采取措施和相关主体承
诺的议案》
《关于公司未来三年（2020 年-2022
13.00 √
年）股东回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全
14.00 权办理本次非公开发行股票相关事 √
宜的议案》
《关于续聘 2020 年度审计机构的议
15.00 √
案》
《关于公司董事、监事、高级管理人
16.00 √
员薪酬的议案》
《关于使用部分闲置募集资金和自
17.00 √
有资金进行现金管理的议案》
《关于变更经营范围并修订<公司章
18.00 √
程>的议案》
《关于预计 2020 年度向银行申请综
19.00 √
合授信额度的议案》
《关于预计 2020 年度日常关联交易
20.00 √
的议案》
注：1、表决意见栏中“同意”、 “反对”、 “弃权”只可选择一项，用“√”填写，多填、
少填或涂改均视为废票；
1、委托人股票账号：_____________ 持股数：______________股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：______________
2、受托人（签名）：______________ 受托人身份证号码：_______________
3、如果委托人未对本次股东大会提案做出明确投票意见指示，受托人是否可按
自己的意见投票： □可以 □不可以
4、委托日期和有效期限：2020年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日
起至本次股东大会结束时。
5、委托人签名（法人股东加盖公章）：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章）
附件三：
北京东方国信科技股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
