证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2020-043
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2020 年 5 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30，下午 13: 00-15:00.；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 32 名，代表股份总数
335,854,379 股，占公司有表决权股份总数的 31.7987%。其中，出席会议的除单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份以外的其他股东共 30 名，代表股份数
27,727,162 股，占公司有表决权股份总数的 2.6252%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 6 名，代表有表决权
的股份 327,120,159 股，占公司有表决权股份总数的 30.9717%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 26 名，代表股份 8,734,220 股，占公司
有表决权股份总数的 0.8270％。
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
议案表决结果： 同意 335,799,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.9835%；反对 55,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0165%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,671,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8006%；反
对 55,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1994%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7、逐项审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》
7.01、发行股票的类型和面值
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.02、发行方式及发行时间
议案表决结果： 同意 335,362,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8535%；反对 492,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,234,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2250%；反
对 492,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7750%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.03、定价方式及发行价格
议案表决结果： 同意 335,362,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8535%；反对 492,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,234,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2250%；反
对 492,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7750%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.04、发行数量
议案表决结果： 同意 335,362,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8535%；反对 492,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,234,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2250%；反
对 492,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7750%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.05、发行对象及认购方式
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.06、发行股份锁定期安排
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.07、上市地点
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.08、募集资金用途
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.09、未分配利润的安排
议案表决结果： 同意 335,374,516 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8571%；反对 479,863 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1429%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,247,299 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2693%；反
对 479,863 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7307%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
7.10、本次发行股票决议的有效期限
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
8、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票方案论证分析报告的
议案》
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案的议案》
议案表决结果： 同意 335,362,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8535%；反对 492,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,234,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2250%；反
对 492,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7750%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告的议案》
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
11、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案表决结果： 同意 335,412,579 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8685%；反对 441,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1315%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,285,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4066%；反
对 441,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5934%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
12、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要
财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺的议案》
议案表决结果： 同意 335,370,216 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8558%；反对 484,163 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1442%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,242,999 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2538%；反
对 484,163 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7462%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
13、审议通过了《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议
案》
议案表决结果： 同意 335,412,579 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8685%；反对 441,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1315%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,285,362 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4066%；反
对 441,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5934%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
14、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案》
议案表决结果： 同意 335,371,416 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8562%；反对 482,963 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1438%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,244,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2582%；反
对 482,963 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7418%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
15、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
议案表决结果： 同意 334,518,344 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.6022%；反对 1,336,035 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3978%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 26,391,127 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1815%；反
对 1,336,035 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8185%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
16、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
17、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
议案表决结果： 同意 334,006,244 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.4497%；反对 1,848,135 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.5503%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 25,879,027 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3346%；反
对 1,848,135 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.6654%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
18、审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
19、审议通过了《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案表决结果： 同意 335,426,079 股, 占出席会议 有表决权股 份总数的
99.8725%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1275%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
20、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他
们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857 股，持股比例
16.8497%；霍卫平先生持有公司股份 130,162,360 股，持股比例 12.3238%）依法
回避表决。
议 案 表决 结果 ：同 意 27,298,862 股 , 占出 席会 议有 表决 权股 份总 数 的
98.4553%；反对 428,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5447%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 27,298,862 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.4553%；反
对 428,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5447%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王蓬翠律师对本次股东大会进行了现场
见证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司
2019 年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序
符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2019 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 20 日
