证券代码：300166             证券简称：东方国信         公告编号：2020-044

债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
          第四届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届
董事会第二十五次会议通知于 2020 年 5 月 18 日以电话、传真、邮件等方式通知
了董事会成员。本次会议于 2020 年 5 月 28 日以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规
则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，
形成如下决议：

    一、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    根据公司 2019 年度利润分配预案并综合前次调整情况，公司董事会根据

《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2018 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》及 2018 年第一次临时股东大会之授权，决定对限制性股票回购价格

予以进一步调整，公司按照 2019 年度利润分配预案实施完成权益分派后，限制

性股票回购价格将由 7.23 元/股调整为 7.182 元/股。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股

票回购并注销的议案》
    根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励

                                     1
计划实施考核管理办法》的相关规定，公司5名激励对象因个人原因离职，将其
持有的尚未解锁的限制性股票131,600股进行回购注销。同时，公司因不满足第
二个解除限售期的业绩考核目标，将128名激励对象持有的尚未解锁的限制性股
票合计2,228,700股予以回购注销。综上，本次回购注销共涉及133名激励对象，
对应回购注销限制性股票共计2,360,300股，回购价格为7.23元/股（注：该回购价
格为2019年度权益分派方案实施之前的回购价格）。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划已授予的部分限

制性股票回购并注销的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于签署<内蒙古润和信息技术有限公司、苏和与北京东

方国信科技股份有限公司关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司之业绩补偿

及承诺协议>的议案》

    董事会同意公司与苏和（以下简称“乙方”）、内蒙古润和信息技术有限公司

（以下简称“润和信息”）签署《内蒙古润和信息技术有限公司、苏和与北京东

方国信科技股份有限公司关于海芯华夏（北京）科技股份有限公司之业绩补偿及

承诺协议》，主要约定如下：“经东方国信与乙方、润和信息议定，乙方及润和信

息向东方国信进行股份补偿的股份数为 420 万股。润和信息和乙方按照全国中小

企业股份转让系统相关规则要求的方式，以润和信息及乙方所持有的海芯华夏的

股份进行补偿、并通过股转系统向东方国信进行转让，以弥补东方国信在 2019

年度发生的损失。润和信息和乙方就上述业绩补偿份额，向东方国信承担股份补

偿连带责任。”

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                          北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2020 年 5 月 29 日

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