证券代码：300166             证券简称：东方国信          公告编号：2020-080
债券代码：149089             债券简称：20东信S1

               北京东方国信科技股份有限公司
           2020 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

     一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 15:00

    2、网络投票时间：2020 年 9 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 28 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

    （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

    （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 68 名，代表股份总数
336,279,414 股，占公司有表决权股份总数的 31.8389%。其中，出席本次会议的
中小股东及股东代理人共 62 名，代表股份数 25,095,142 股，占公司有表决权股
份总数的 2.3760%。

   出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 9 名，代表有表决权
的股份 329,269,479 股，占公司有表决权股份总数的 31.1752%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 59 名，代表股份 7,009,935 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6637％。

    公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京科瑞明软件有限公司的议案》
    议案表决结果：同意 335,600,314 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.7981%；反对 659,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1960%；弃权
20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0059%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 24,416,042 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.2939%；反对 659,100 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.6264%；弃权 20,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股
东所持股份的 0.0797%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过了《关于公司为参股企业宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业
（有限合伙）提供担保的议案》
    本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他
们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857 股，持股比例
16.8497%；霍卫平先生持有公司股份 130,162,360 股，持股比例 12.3238%）依法
回避表决。
    议案表决结果：同意 26,965,297 股, 占出席会议有表决权股 份总数的
95.7840%；反对 1,172,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.1631%；弃权
14,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0529%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 23,908,242 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.2704%；反对 1,172,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.6702%；弃权 14,900 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0594%。
    3、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限
公司提供担保的议案》
    本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他
们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857 股，持股比例
16.8497%；霍卫平先生持有公司股份 130,162,360 股，持股比例 12.3238%）依法
回避表决。
    议案表决结果：同意 27,022,497 股, 占出席会议有表决权股 份总数的
95.9872%；反对 1,127,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.0057%；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0071%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 23,965,442 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.4983%；反对 1,127,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.4937%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0080%。
    4、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京建侨长恒投资顾问有限公司提
供担保的议案》
    本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他
们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857 股，持股比例
16.8497%；霍卫平先生持有公司股份 130,162,360 股，持股比例 12.3238%）依法
回避表决。
    议案表决结果：同意 26,958,797 股, 占出席会议有表决权股 份总数的
95.7609%；反对 1,191,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 4.2320%；弃权
2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0071%。
    其中出席会议的中小股东表决结果：同意 23,901,742 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.2445%；反对 1,191,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
4.7475%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席会议中小
股东所持股份的 0.0080%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所马天宁律师、王鑫律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司 2020
年第二次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、北京东方国信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                                            北京东方国信科技股份有限公司
      董事会
2020 年 9 月 28 日