证券代码：300166             证券简称：东方国信           公告编号：2020-085
债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
          第四届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董
事会第二十九次会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电话、邮件等方式通知了董事
会成员。本次会议于 2020 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召
开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形
成如下决议：

    一、审议通过了《2020 年第三季度报告》

    详细内容请见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《北京东方国

信科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于调整 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    根据公司 2020 年度生产经营及投资计划的资金需求，为保证企业生产经营
等项工作顺利进行，公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会
议及 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于预计 2020 年度
向银行申请综合授信额度的议案》，公司 2020 年度申请综合授信额度总计不超过
人民币 20 亿元。
    考虑公司长期发展规划和资金需求，董事会同意在前次批准全年银行授信额
度的基础上，对 2020 年度授信额度进行调整，调整后 2020 年度银行授信总额度


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为 40 亿元，较前次增加 20 亿元。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各
类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用
证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。
    上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批
的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期
限内，授信额度可循环使用。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信
的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公
司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会
报备。

    公司董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理上述综合授信

额度申请事宜，并签署相关法律文件。不再上报董事会进行审议，不再对单一银

行出具董事会融资决议。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案需提交公司股东大

会审议，股东大会召开时间另行通知。



    特此公告



                                          北京东方国信科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                2020 年 10 月 30 日




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