证券代码：300166             证券简称：东方国信          公告编号：2020-089
债券代码：149089             债券简称：20东信S1


                北京东方国信科技股份有限公司
             第四届董事会第三十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董
事会第三十次会议通知于 2020 年 11 月 17 日以电话、邮件等方式通知了董事会
成员。本次会议于 2020 年 11 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，
应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服

务有限公司提供担保的议案》

    2018 年 8 月，公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司

（简称“贰零四玖云计算”）向永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）、

中关村科技租赁有限公司（以下简称“中关村租赁”）申请融资租赁业务，合计

2.5 亿元，公司为贰零四玖云计算融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额合

计 2.5 亿元。

    为优化债务结构、降低融资成本，贰零四玖云计算拟向兴业金融租赁有限责

任公司（以下简称“兴业金租”）申请融资租赁款项用于置换上述永赢租赁、中

关村租赁融资租赁款项的存量债务。公司将对兴业金租提供连带责任保证担保，

担保金额 2.5 亿元，担保期以实际合同约定为准。持有宁波德昂 80%股权的其他


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合伙人将其持有北京顺诚、德昂世纪的股权按相应比例为本公司提供反担保。置

换完成后，债权人将由永赢租赁和中关村租赁变更为兴业金租，公司对贰零四玖

云计算向永赢租赁、中关村租赁的款项不再履行担保义务、承担相应担保责任。

独立董事发表了独立意见。详细内容请见公司于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的

公告》。

    议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事管连平先生、霍

卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2020 年 12 月 14 日以现场表决和网络投票相结合方式召

开 2020 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                                北京东方国信科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                       2020 年 11 月 28 日




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