证券代码：300166            证券简称：东方国信           公告编号：2020-096
债券代码：149089            债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
          第四届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第四届董
事会第三十一次会议通知于 2020 年 12 月 14 日以电话、邮件等方式通知了董事
会成员。本次会议于 2020 年 12 月 24 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召
开，应参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》
的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形
成如下决议：

    一、审议通过了《关于注销控股子公司的议案》

    2015 年 5 月，公司在安徽宁国市与安徽京投投资发展有限公司合资成立安

徽东方国信城市智能与运营有限公司（以下简称“安徽东方国信”）。现无实际经

营需求，为集中资源，降低经营风险和成本，公司决定注销安徽东方国信。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

    公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司（以下简称“北科亿力”）为拓

展业务领域，打造面向制造全生命周期、人机料法环全要素、运营全环节的一体

化智能管控工厂。北科亿力拟与上海偲迈徕特企业管理中心公司（有限合伙）（以

下简称“偲迈徕特”）、赵宏博分别以 0 元人民币受让路焱、郝瑞所持北京智冶互

联科技有限公司（以下简称“智冶互联”）合计 100%的股权，并签署《股权转让


                                    1
协议》。本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。详细内

容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于全资子公司对外

投资的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                          北京东方国信科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                   2020 年 12 月 24 日




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