证券代码：300166            证券简称：东方国信         公告编号：2020-097
债券代码：149089            债券简称：20东信S1



               北京东方国信科技股份有限公司
               关于全资子公司对外投资的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
      董事 XXX 因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
    一、对外投资概述

    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）于 2020
年 12 月 24 日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于全资子公司
对外投资的议案》,公司全资子公司北京北科亿力科技有限公司（以下简称“北
科亿力”）拟与上海偲迈徕特企业管理中心公司（有限合伙）（以下简称“偲迈徕
特”）、赵宏博（以上三方合称“甲方”）分别以 0 元人民币受让路焱、郝瑞所持
北京智冶互联科技有限公司（以下简称“智冶互联”、“标的公司”）100%的股权
并签署《股权转让协议》。
    根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在
公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

    二、交易对方基本情况

    姓名：路焱
    身份证号码：1504021981********
    住所：内蒙古呼和浩特市新城区爱民路内蒙古工业大学集体宿舍。

    上述交易对手及其股东与公司、公司持股 5%以上股东、公司董事、监事、
高级管理人员无关联关系。

    三、投资标的基本情况

    1、标的公司基本情况


                                     1
    公司名称：北京智冶互联科技有限公司
    住所：北京市石景山区鲁谷大街 53 号 3 层 309
    法定代表人：路焱
    注册资本：3000 万元
    成立日期：2019 年 4 月 26 日
    经营范围：技术开发，技术推广，技术转让，技术咨询，软件开发，计算机
系统服务，销售机械设备，电气设备，仪器仪表，五金交电，电子设备，电子元
器件，通用设备，专用设备，合同能源管理。
    2、标的公司业务情况
    北京智冶互联科技有限公司专注钢铁、有色、化工等重工业垂直行业的数字
化、网络化、智能化综合解决方案，致力于打造面向制造全生命周期、人机料法
环全要素、运营全环节的一体化智能管控工厂，并基于行业知识沉淀复用和产学
研用协同提供网络化、平台化服务。
    公司产品及解决方案贯穿工业领域垂直行业全生命周期，面向数字化、智能
化转型升级需求，提供面向采购、物流、仓储、排程、生产、设备、质量、能环、
安防等各类应用场景的智能制造咨询、规划、设计、实施、服务等全方位解决方
案，以工业机理模型+工业大数据+工业 AI+工业数字孪生+工业一体化集中管控
为特色，面向厂内打造基于工业互联网平台架构的智能制造整体系统，面向厂外
打造基于工业 PASS 平台链接产学研用的协同创新生态，实现内外资源的优化配
置。
    3、标的公司股权结构
                                                                 单位：万元

                    股权转让前注册 股权转让前持 股权转让后注册 股权转让后持
        股东
                      资本情况       股比例       资本情况       股比例

         路焱             2700          90%           0             -

         郝瑞             300           10%           0             -

       北科亿力            -             -           1200          40%

       偲迈徕特            -             -           930           31%

        赵宏博             -             -           870           29%


                                    2
          合计              3000             100%         3000            100%

    4、标的公司财务状况
                                                                           单位：元
   科目          2020 年 11 月 30 日（未审计）      2019 年 12 月 31 日（未审计）
  资产总计               1,353,996.62                        173,923.02
  负债合计               1,384,061.01                        149,717.32
 所有者权益               -30,064.39                          24,205.70
   科目           2020 年 1-11 月（未审计）             2019 年度（未审计）
  营业收入                779,601.96                         146,902.66
  利润总额                -34,957.29                          25,479.68
  净利润                  -53,945.32                          24,205.70

    四、投资协议主要内容

    各方拟签署的《股权转让协议》主要内容如下：
    （一）本次股权转让的交易安排
    各方一致同意，北科亿力将出资 0 万元认购路焱持有智冶互联的 40%股份；
偲迈徕特出资 0 万元认购路焱持有智冶互联的 31%股份；赵宏博出资 0 万元认购
路焱持有智冶互联的 19%股份；赵宏博出资 0 万元认购郝瑞持有智冶互联的 10%
股份。
    本次股权转让后，北科亿力所持标的公司股权占标的公司全部股权比例的
40%。偲迈徕特所持标的公司股权占标的公司全部股权比例的 31%；赵宏博所持
目标公司股权占标的公司全部股权比例的 29%。
    （二）股权转让款的支付
    甲方将在股权转让正式协议签订后，向路焱支付人民币 0 万元股权转让价款；
向郝瑞支付人民币 0 万元股权转让价款。
    （三）股权变更登记
    正式协议经各方签署，甲乙双方完成本次交易的工商变更登记。工商变更登
记完成后，标的公司将成为北科亿力的参股公司。
    （四）标的公司治理的安排
    1、本次交易完成后，标的公司设立董事会，由 5 名董事组成，北科亿力向
标的公司委派董事 2 名，（其他新股东委派 3 名董事）。上述设立董事会的工商变
更应与股东的工商变更同时完成。

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    2、本次交易完成后，标的公司应设监事 1 名，北科亿力向标的公司委派监
事 1 名，（其他新股东委派 0 名监事）。上述设立监事的工商变更应与股东的工商
变更同时完成。
    3、本次交易完成后，标的公司的总经理由董事会任命，并按公司情况设置
副总经理、财务负责人等，完善公司治理架构。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的
    公司全资子公司北科亿力是冶金工业安全、高效运行综合解决方案提供商和
冶金测控设备供应商，通过高端工业智能软件模型的开发和数据挖掘分析，为钢
铁企业全生命周期运行提供专业、完整、持久的精准检测、运营分析、智能诊断
和咨询服务，提高钢铁企业生产的科学化、信息化、智能化、数字化、自动化水
平。当前，大型钢铁国企的大范围并购导致高端业务向其控股的子公司汇聚，基
础检测系统低价竞争加剧，铁-钢-轧、产-供-销一体化成为主流。智冶互联将立
足于冶金智能工厂整体解决方案，做透冶金机理模型和工业软件，覆盖制造全环
节，快速形成标杆工程和示范基地，力争打造成为国际领先的大冶金智能工厂整
体解决方案提供方和服务商。投资智冶互联有利于实现公司、客户、团队多赢。
    2、对公司的影响
    投资完成后，北科亿力业务领域将从炼铁高炉向上游的料场、焦化、烧结等
工序和下游的炼钢、精炼、连铸等工序延伸，从黑色向有色、选矿等大冶金行业
扩展；产品方面将从生产监测预警向咨询、规划、设计、集控、采购、物流、排
产、质量、安环等拓展，打造面向制造全生命周期、人机料法环全要素、运营全
环节的一体化智能管控工厂。北科亿力本次对外投资财务风险可控，并将实现公
司集团在工业互联网领域的业务布局及技术延伸。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、《股权转让协议》。

    特此公告


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    北京东方国信科技股份有限公司
               董事会
         2020 年 12 月 24 日




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