东方国信：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-03-25
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2021-012
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021 年 3 月 25 日（星期四）下午 15:00
2、网络投票时间：2021 年 3 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 3 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 3 月 25 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 33 名，代表股份总数
334,141,009 股，占公司有表决权股份总数的 31.6364%。其中，出席本次会议的
中小股东及股东代理人共 31 名，代表股份数 26,013,792 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4630%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 6 名，代表有表决权
的股份 326,213,424 股，占公司有表决权股份总数的 30.8859%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 27 名，代表股份 7,927,585 股，占公司
有表决权股份总数的 0.7506％。
公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
1、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
议案表决结果：同意 333,556,809 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8252%；反对 584,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1748%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中出席会议的中小股东表决结果：同意 25,429,592 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.7543%；反对 584,200 股，占出席会议中小股东所持股份的
2.2457%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王鑫律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
