东方国信：关于预计2021年度日常关联交易的公告2021-04-28
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2021-023
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
关于预计 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，北京东方国信科技股份有限公司（以
下简称“公司”）2021 年度预计全年日常关联交易额约人民币 11,550 万元，其
中预计与关联方北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（以下简称“贰零四
玖”）关联交易金额约 7,700 万元；与北京德昂互通互联网有限公司（简称“德
昂互通”）关联交易金额约 100 万元；北京建侨长恒投资顾问有限公司（简称“建
侨长恒”）关联交易金额约 1,100 万元；北京海湖云计算数据技术服务有限公司
（简称“海湖云计算”）关联交易金额分别约为 1,100 万元；与山西联启科技有
限公司（以下简称“山西联启”）关联交易金额约为 1,000 万元；与中国—东盟
信息港股份有限公司（以下简称“中国东盟”）关联交易金额约为 500 万元；与
东方江源（北京）智能科技有限公司（以下简称“东方江源”）关联交易金额约
为 50 万元。
公司 2020 年度关联交易实际发生总金额为 2,266.80 万元，为支付贰零四玖
机柜租赁费、通信线路技术服务费、向贰零四玖提供服务器租赁及软件开发服务
等、向中国东盟和东方江源提供服务和接受山西联启劳务服务等。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关
于预计 2021 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，独立董事对该议
案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关法规及《公司章程》、
《关联交易决策制度》等相关规定，公司 2021 年度日常关联交易预计金额占公
司最近一期经审计净资产的 1.95%，本次关联交易事项经过公司董事会审议通过
之后，需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
2、2021 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 合同签订金额 截至披露日
关联人 上年发生金额
易类别 内容 定价原则 或预计金额 已发生金额
向关联 服务器租
贰零四玖 市场价格 200.00 - 93.48
人提供 赁
租赁 小计 200.00 - 93.48
贰零四玖 技术服务 4,500.00 - 1,133.86
中国东盟 等 500.00 14.15 251.61
贰零四玖 200.00 - 36.59
向关联
德昂互通 市场价格 100.00 - -
人提供 提供劳务
建侨长恒 100.00 - -
服务等 等
海湖云计算 100.00 - -
东方江源 50.00 - 5.66
小计 5,550.00 14.15 1,427.72
技术服务
接受关 贰零四玖 300.00 - 137.73
等
联人提 市场价格
接受劳务
供的服 山西联启 1,000.00 73.99 153.90
等
务等
小计 1,300.00 73.99 291.63
接受关 贰零四玖 2,500.00 254.11 453.97
联人提 建侨长恒 机柜租赁 市场价格 1,000.00 - -
供的租 海湖云计算 1,000.00 - -
赁 小计 4,500.00 254.11 453.97
合计 11,550.00 342.25 2,266.80
注：上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况调
剂使用，具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准。
3、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际
发生
实际发生
额与
关联交易类 关联交 实际发生 额占同类
关联人 预计金额 预计 披露日期及索引
别 易内容 金额 业务比例
金额
（％）
差异
（%）
服务器 2020 年 4 月 29
向关联人提 贰零四玖 93.48 1,200.00 58.07% -92%
租赁 日，巨潮资讯网
供租赁
小计 93.48 1,200.00
2020 年 4 月 29
贰零四玖 技术服 1,133.86 2,000.00 1.42% -43%
日，巨潮资讯网
务等
向关联人提 中国东盟 251.61 不适用 0.31% 未达到披露标准
供服务等 贰零四玖 提供劳 36.59 不适用 0.18% 未达到披露标准
东方江源 务等 5.66 不适用 0.01% 未达到披露标准
小计 1,427.72 2,000.00
技术服 2020 年 4 月 29
贰零四玖 137.73 100.00 100% 38%
接受关联人 务等 日，巨潮资讯网
提供的服务 接受劳
山西联启 153.90 不适用 2.26% 未达到披露标准
等 务等
小计 291.63 100.00
机柜租 2020 年 4 月 29
接受关联人 贰零四玖 453.97 700.00 100% -35%
赁 日，巨潮资讯网
提供的租赁
小计 453.97 700.00
合计 2,266.80 4,000.00
2020 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超
过预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的原因主要
公司董事会对日常关联交易实际发生情 是：公司在进行日常关联交易预计时，充分考虑了关联方各类关
况与预计存在较大差异的说明（如适用） 联交易发生的可能性，但实际发生的关联交易金额是基于实际市
场需求及业务发展情况，较难实现准确的预计，所以日常关联交
易实际发生情况与预计存在一定差异。
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务
开发进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在
公司独立董事对日常关联交易实际发生 一定的差异。公司董事会对 2020 年日常关联交易实际发生情况
情况与预计存在较大差异的说明（如适 与预计存在差异的说明符合公司的实际情况，2020 年已经发生的
用） 日常关联交易事项遵循了“公平、公正、公允”的原则，决策程
序合法，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益
情况。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方——贰零四玖
1、基本情况
名称：北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司
法定代表人：冉雅西
注册资本：5000 万元人民币
住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 3 层 310 号
经营范围：技术推广服务；租赁建筑工程机械设备；企业管理；企业管理咨
询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服
务；翻译服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；市场调查
（外资不可做）；货物进出口；技术进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除
外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；销售计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品）、通
讯设备、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品（不含文物、象牙及其
制品）；经营电信业务。
2、与上市公司的关联关系
贰零四玖云计算为北京顺诚全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企
业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，贰零四玖云
计算为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
贰零四玖主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，目前建设运营良
好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将
产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影
响。
（二）关联方——德昂互通
1、基本情况
名称：北京德昂互通互联网有限公司
法定代表人：冉雅西
注册资本：10000 万人民币
住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 2 层 218 室
经营范围：互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应
用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；仓储服务（不含危险化学品）；机
械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中
心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从
事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。
2、与上市公司的关联关系
德昂互通为北京顺诚全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，德昂互通为本公司
的关联法人。
3、履约能力分析
德昂互通主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务，由于目前北京等
一线城市、地区的数据中心需求旺盛，故北京地区 IDC 机柜利用率和单机柜租金均
较高，具有较好的发展前景。目前项目尚在建设中，预计 2021 年 10 月建成投入使
用，正式运营后将有稳定的现金流，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，
且 2021 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独
立性造成重大影响。
（三）关联方——建侨长恒
1、基本情况
公司名称：北京建侨长恒投资顾问有限公司
统一社会信用代码 91110113575240291G
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区南法信镇南法信大街 7 号院
法定代表人：冉雅西
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2011 年 4 月 27 日
经营范围：经济贸易咨询；家居装饰及设计；技术开发、转让、咨询、服务；
机动车公共停车场的经营管理；销售建筑材料（不含砂石及砂石制品）、装饰材
料、汽车配件、汽车装饰用品；项目投资；软件开发。
2、关联关系
建侨长恒是德昂世纪全资子公司，德昂世纪为本公司董监高投资的企业，根
据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，建侨长恒为本公司
的关联法人。
3、履约能力分析
建侨长恒主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务。建侨长恒和海湖
云计算共同运营南法信数据中心，由于目前北京等一线城市、地区的数据中心需求
旺盛，故北京地区 IDC 机柜利用率和单机柜租金均较高，具有较好的发展前景。目
前项目已完成机电安装正在进行调试，正式运营后将有稳定的现金流，具有相应的
支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额较小，
不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（四）关联方——海湖云计算
1、基本情况
公司名称：北京海湖云计算数据技术服务有限公司
统一社会信用代码：91110113MA00GW2UXQ
类型：有限责任公司(法人独资)
住所：北京市顺义区南法信大街 7 号院 3 号楼 1 至 7 层 101 内 2 层 201
法定代表人：冉雅西
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2017 年 8 月 1 日
经营范围：数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计
算数据中心除外）；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；
软件咨询；产品设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；
仓储服务（不含危险化学品）；机械设备租赁；经营电信业务。
2、关联关系
海湖云计算是德昂世纪全资子公司，德昂世纪为本公司董监高投资的企业，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，海湖云计算为本
公司的关联法人。
3、履约能力分析
海湖云计算主要从事云计算数据中心的建设、运营与技术服务。建侨长恒和海
湖云计算共同运营南法信数据中心，由于目前北京等一线城市、地区的数据中心需
求旺盛，故北京地区 IDC 机柜利用率和单机柜租金均较高，具有较好的发展前景。
目前项目已完成机电安装正在进行调试，正式运营后将有稳定的现金流，具有相应
的支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额较小，
不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（五）关联方——山西联启
1、基本情况
名称：山西联启科技有限公司
法定代表人：任占福
注册资本：2000 万人民币
住所：山西省朔州市开发区慧源创新科创园 D 座
经营范围：软件开发；软件技术咨询、技术转让、技术推广；软件测试；云
计算云服务；物联网技术服务；大数据运营处理；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；计算机租赁；企业策划咨询服务；销售计算机、软件及辅助设
备、通讯设备；智能设备、安全防范设备、弱电设备的设计安装；网络系统集成
服务；承办展览展示活动；技术进出口、货物进出口；互联网信息服务
2、与上市公司的关联关系
山西联启是公司实际控制人霍卫平投资的企业，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规的规定，山西联启为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
山西联启主要从事人力结算服务，目前业务稳定，具有相应的支付及履约能力，
不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状
况、经营成果及独立性造成重大影响。
（六）关联方——中国东盟
1、基本情况
名称：中国—东盟信息港股份有限公司
法定代表人：鲁东亮
注册资本：20000 万人民币
住所：南宁市良庆区平乐大道 18 号
经营范围：通信及信息业务相关的系统集成、设备的生产、销售设计及施工；
信息传输、软件和信息技术服务；互联网信息服务；通用仪器仪表制造、专用仪
器仪表制造；企业管理服务；网上商务咨询；网上贸易代理；国内贸易；进出口
贸易；增值电信服务。
2、与上市公司的关联关系
中国东盟是公司高级管理人员张云鹏担任董事的企业，根据《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规的规定，中国东盟为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中国东盟主要聚焦智慧城市、云计算、大数据、互联网、科技金融、云通信、
容器云、物联网与北斗、人工智能等领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有
相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额
较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（七）关联方——东方江源
1、基本情况
名称：东方江源（北京）智能科技有限公司
法定代表人：敖志强
注册资本：500 万人民币
住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 7 层 712 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；企业策划；经济贸易咨询；软件开发；租赁
计算机、软件及辅助设备。
2、与上市公司的关联关系
东方江源是公司高级管理人员敖志强担任董事长的企业，根据《深圳证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，东方江源为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
东方江源主要从事纺织云业务领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相
应的支付及履约能力，不存在履约障碍，且 2021 年预计将产生的关联交易合同额较
小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据：公司与上述关联人之间互相发生的日常交易事项均为公司
日常经营业务，交易价格均完全参照市场价格水平制定。
2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际
需要进行，平等协商后再签署具体的业务合同，不存在损害公司和中小股东利益的
情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是正常经营所需的，交易定价结算办法是以市场价格为基础，
风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东利
益的情形，不会损害上市公司利益，本次日常关联交易不会影响公司的独立性，
公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
公司独立董事已事前审阅了本次关联交易的有关材料，已就 2021 年日常
关联交易预计发表事前认可意见，同意将本次关联交易提交公司董事会审议，
并对本次关联交易发表独立意见如下：
公司 2021 年度与关联方的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，
按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正
的市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的
情形，同意提请 2020 年度股东大会审议。
六、监事会意见
监事会认为：2021 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，
程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小
股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、第四届监事会第二十六次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日
