证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2021-029
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 15:00
2、网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日
9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室
（三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式
（四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 34 名，代表股份总数
327,425,469 股，占公司有表决权股份总数的 31.0006%。其中，出席本次会议的
中小股东及股东代理人共 32 名，代表股份数 19,298,252 股，占公司有表决权股
份总数的 1.8272%。
出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 6 名，代表有表决权
的股份 320,221,024 股，占公司有表决权股份总数的 30.3185%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 28 名，代表股份 7,204,445 股，占公司
有表决权股份总数的 0.6821％。
公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律
师出席见证本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
议案表决结果：同意 326,923,169 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8466%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权
65,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,795,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3972%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415%。
2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
议案表决结果：同意 326,923,169 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8466%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权
65,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,795,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3972%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415%。
3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
议案表决结果：同意 326,923,169 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8466%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权
65,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,795,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3972%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415%。
4、审议通过了《2020 年年度报告及报告摘要》
议案表决结果：同意 326,015,769 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.5695%；反对 1,343,800 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.4104%；弃权
65,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,888,552 股，占出席会议中小股东所持股份的 92.6952%；反
对 1,343,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.9633%；弃权 65,900 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》
议案表决结果：同意 326,989,069 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8667%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,861,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7387%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
议案表决结果：同意 326,923,169 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8466%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1333%；弃权
65,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0201%。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,795,952 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.3972%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 65,900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3415%。
7、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
议案表决结果：同意 326,966,569 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8598%；反对 458,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1402%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,839,352 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6221%；反
对 458,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3779%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
人的议案》
经以累积投票方式选举，管连平先生、霍卫平先生、金正皓先生当选为公司
第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。其中：
8.01、选举管连平先生为第五届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 326,872,200 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.8310%。
中小股东表决情况：同意 18,744,983 股,占出席会议中小股东所持股份的
97.1331%。
8.02、选举霍卫平先生为第五届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 326,728,500 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.7871%。
中小股东表决情况：同意 18,601,283 股,占出席会议中小股东所持股份的
96.3884%。
8.03、选举金正皓先生为第五届董事会非独立董事
议案表决结果：同意 326,749,501 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.7936%。
中小股东表决情况：同意 18,622,284 股,占出席会议中小股东所持股份的
96.4973%。
9、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》
经以累积投票方式选举，李正宁先生、梁俊娇女士、李侃先生当选为公司第
五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。其中：
9.01、选举李正宁先生为第五届董事会独立董事
议案表决结果：同意 326,982,827 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.8648%。
中小股东表决情况：同意 18,855,610 股,占出席会议中小股东所持股份的
97.7063%。
9.02、选举梁俊娇女士为第五届董事会独立董事
议案表决结果：同意 326,984,326 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.8653%。
中小股东表决情况：同意 18,857,109 股,占出席会议中小股东所持股份的
97.7141%。
9.03、选举李侃先生为第五届董事会独立董事
议案表决结果：同意 326,984,326 股 ,占出席会议有表决权股份总数的
99.8653%。
中小股东表决情况：同意 18,857,109 股,占出席会议中小股东所持股份的
97.7141%。
10、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
议案表决结果：同意 326,737,343 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.7898%；反对 688,126 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2102%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,610,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.4343%；反
对 688,126 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.5657%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于预计 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案表决结果：同意 326,827,266 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.8173%；反对 598,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1827%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,700,049 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9002%；反
对 598,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0998%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易事项，管连平先生和霍卫平先生为本议案的关联股东，他
们所持有表决权的股份（管连平先生持有公司股份 177,964,857 股，持股比例
16.8497%；霍卫平先生持有公司股份 130,162,360 股，持股比例 12.3238%）依法
回避表决。
议案表决结果：同意 18,861,852 股, 占出席会议有表决权股 份总数的
97.7387%；反对 436,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 2.2613%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0000％。
其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 18,861,852 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.7387%；反
对 436,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.2613%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所马天宁律师、王鑫律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司 2020
年度股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表
决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北京东方国信科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2020 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 19 日
