证券代码：300166             证券简称：东方国信         公告编号：2021-035

债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第一次
会议通知于2021年5月28日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议
于2021年6月7日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事3
名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北京东方
国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，
经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

    鉴于公司第五届监事会已经公司股东大会选举和职工代表大会选举通过，根
据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规及制度的规定，公司
监事会同意选举常志刚先生为第五届监事会主席，任期与本届监事会相同，其个
人简历请见附件。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股
票回购并注销的议案》

    监事会对本次已授予的部分限制性股票回购并注销的相关事项进行了核实，
认为：公司2018年限制性股票激励计划因公司业绩未达标及部分激励对象因个人
原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将128名激励对象持有的尚未解锁
限制性股票共计2,971,600股全部进行回购并注销，回购价格为7.182元/股，本次
部分限制性股票回购的数量及价格准确。回购注销部分已获授的限制性股票符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及本计划的规
定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形，同意此次回购注销事项。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项不存在损害公司
股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审
议程序合法、合规。监事会同意公司将节余募集资金永久补充流动资金。详细内
容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用节余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金
额的议案》

    监事会认为：公司此次调整是根据公司向特定对象发行股票实际情况做出，
符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害
股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次调整向特定对象发行股票募集资金
投资项目投入金额事项。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。


    特此公告


                                          北京东方国信科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2021 年 6 月 7 日
    附件：
                       北京东方国信科技股份有限公司
                           第五届监事会主席简历


    常志刚：男，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，
毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005
年至今，历任公司软件工程师、项目经理、软件研发中心副总经理。现任本公司
工业互联网研究院副院长。现任本公司研发中心副总经理。常志刚先生目前未持
有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监
事及高管人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。