证券代码：300166            证券简称：东方国信          公告编号：2021-043
债券代码：149089            债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会
议通知于 2021 年 6 月 19 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次
会议于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，应出席
董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议
由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京德昂互通互联网有限公司提

供担保的议案》

    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）参股孙

公司北京德昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）为优化债务结构、降低

融资成本，拟向永赢金融租赁有限公司申请融资租赁业务，融资金额 1 亿元，

公司为德昂互通融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额 1 亿元，担保期限以

实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%

股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展

有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。详细请见巨潮资讯网上发布的

《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    为满足参股孙公司的业务发展需要，促进其获得较好的经营回报，公司董事

会同意为德昂互通申请融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司本次为德昂互


                                    1
通提供担保，将降低德昂互通融资成本，有利于其业务顺利开展，有利于股东利

益的实现。

    议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事管连平先生、霍

卫平先生对该议案回避表决。本议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2021 年 7 月 15 日以现场表决和网络投票相结合方式召开

2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告




                                               北京东方国信科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2021 年 6 月 30 日




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