证券代码：300166             证券简称：东方国信       公告编号：2021-051

债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第三次
会议通知于2021年7月10日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议
于2021年7月20日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，应参加监事3名，
实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)
和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方
国信科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常
志刚先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
    为提高公司募集资金和自有资金的使用效率，提高现金管理收益，公司拟使
用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金和不超过 10 亿元的自有资金进行现金管理，
使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品，
在授权期限内可滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 24 个月。 详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告》。
    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服

务有限公司提供担保的议案》

    公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四
玖”）为优化债务结构、降低融资成本，拟向中国工商银行股份有限公司地安门
支行申请贷款5,000万元，公司为贰零四玖本次贷款提供连带责任保证担保，担
保金额5,000万元，担保期限以实际合同约定为准。持有宁波梅山保税港区德昂
投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚彩色印刷有
限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权按相应比例为本公司提供反担保。
详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公
告》。

    经认真审核，监事会认为本次担保行为不会对上市公司及其控股子公司的正

常运作和业务发展造成不良影响，财务风险可控，不会损害上市公司利益，决策

程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等相关法律法规要求，因此，同意公司本次担保事项。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为
参股企业提供担保暨关联交易的公告》。
    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                          北京东方国信科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2021 年 7 月 21 日