证券代码：300166              证券简称：东方国信         公告编号：2021-060
债券代码：149089              债券简称：20东信S1


                 北京东方国信科技股份有限公司
               第五届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会
议通知于 2021 年 8 月 16 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本次
会议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董事
6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司
董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》
    公司2021年半 年度报告及报告摘要详细内容请参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年半年度报告全文》及摘要。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2021 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，董事会同意公司在保证募集


                                      1
资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，
到期将归还至募集资金专户。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使
用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

    公司近日收到董事金正皓先生的辞呈，金正皓先生由于个人原因，申请辞去
公司第五届董事会董事职务以及其在董事会薪酬与考核委员会的任职；金正皓先
生辞去董事职务后，继续在公司担任其他职务。
    由于金正皓先生辞去董事职务，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经广泛征询意见，公司第五届
董事会提名委员会提名肖宝玉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期
与本届董事会任期相同。肖宝玉先生的简历见附件。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    此议案尚需股东大会审议。

    五、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服

务有限公司提供担保的议案》

    公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司（简称“贰零四

玖”）为优化债务结构、降低融资成本，通过深圳联合产权交易所股份有限公司

发行定向融资计划产品融资 8,000 万元，分 2 笔发行，分别为 4300 万元和 3700

万元，委托北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）对上

述融资进行保证担保，公司拟向中关村担保提供担保，担保金额 8,000 万元，担

保期限以实际合同约定为准。

    持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙

人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权

                                    2
按相应比例为本公司提供反担保。详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参

股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    为满足参股孙公司的业务发展需要，降低贰零四玖融资成本，公司本次担保

将有利于其业务顺利开展，促进其获得较好的经营回报，有利于股东利益的实现。

董事会同意本次担保事项。

    议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫
平先生对该议案回避表决。

    此议案尚需股东大会审议。

    六、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有

限公司提供担保的议案》

    公司参股孙公司北京海湖云计算数据技术服务有限公司（简称“海湖云计

算”）为优化债务结构、降低融资成本，拟向中关村担保申请委托贷款 12,000 万

元，委托北京银行股份有限公司酒仙桥支行（以下简称“北京银行”）代为发放，

公司向中关村担保提供保证担保，担保金额 12,000 万元，担保期限以实际合同

约定为准。若后续海湖云计算通过其他融资渠道（包括但不限于发行定向融资计

划产品等方式）置换中关村担保委托贷款，且中关村担保提供保证担保的条件下，

公司继续在原担保额度范围内为置换后的融资向中关村担保提供担保。

    持有宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）80%股权的其他合伙

人将其持有北京顺诚彩色印刷有限公司、北京德昂世纪科技发展有限公司的股权

按相应比例为本公司提供反担保。详细请见巨潮资讯网上发布的《关于公司为参

股企业提供担保暨关联交易的公告》。

    为满足参股孙公司的业务发展需要，降低海湖云计算融资成本，公司本次担

保将有利于其业务顺利开展，促进其获得较好的经营回报，有利于股东利益的实

现。董事会同意本次担保事项。

    议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫
平先生对该议案回避表决。



                                     3
    此议案尚需股东大会审议。

    七、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2021 年 9 月 13 日以现场表决和网络投票相结合方式召开

2021 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告




                                               北京东方国信科技股份有限公司

                                                            董事会

                                                       2021 年 8 月 27 日




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附件：

                    非独立董事候选人简历
    肖宝玉：男，1968 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后就读

于中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，硕士学位。2012 年

至 2015 年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综

合处经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月止，任中国联通集团财务有限公司综合

部总经理。2017 年 1 月至今任本公司财务总监。肖宝玉先生目前持有公司股票

300,000 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他

董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。




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