证券代码：300166            证券简称：东方国信          公告编号：2021-063

债券代码：149089            债券简称：20东信S1


                   北京东方国信科技股份有限公司
                         关于董事变更的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到董事金正皓
先生的辞呈，金正皓先生由于个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事职务以
及其在董事会薪酬与考核委员会的任职；金正皓先生辞去董事职务后，继续在公
司担任其他职务，且不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，离职申请自送达董事会之日起生效。
    截止本公告日，金正皓先生持有公司股份 111,997 股，其配偶或其他关联人
未持有公司股份。金正皓先生原定任职期限为自 2021 年 5 月 19 日召开的 2020
年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日，辞职后至法定期限届
满前，金正皓先生将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上
市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的
规定进行股份管理。
    公司董事会对金正皓先生在担任公司董事期间，为公司发展做出的贡献表示
衷心的感谢！


    公司于 2021 年 8 月 26 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
提名非独立董事候选人的议案》。经提名委员会提名肖宝玉先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人，任期与本届董事会任期相同。肖宝玉先生的简历见附件。
特此公告


           北京东方国信科技股份有限公司
                       董事会
                 2021 年 8 月 27 日
附件：

                     非独立董事候选人简历
    肖宝玉：男，1968 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后就读于
中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，硕士学位。2012 年至
2015 年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处
经理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经
理。2017 年 1 月至今任本公司财务总监。肖宝玉先生目前持有公司股票 300,000
股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。