证券代码：300166             证券简称：东方国信          公告编号：2021-080
债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董
事会第六次会议通知于 2021 年 11 月 26 日以电话、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2021 年 12 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应
参与表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以
下简称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成
如下决议：

    一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

    为满足公司参股子公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司（以下简称

“千禾公司”）日常经营需要，支持其经营发展，公司拟为其向厦门国际银行股

份有限公司北京分行申请 1,000 万元借款提供连带责任担保，担保金额 1,000 万

元，千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保期限

两年。本次担保构成关联担保。

     公司本次为千禾公司提供担保，将有效缓解千禾公司流动资金紧张局面，

有利于其业务顺利开展，有利于股东利益的实现。本次对外担保金额较小，同时

由千禾公司其他股东以其持有的千禾公司股权为本公司提供反担保，担保行为的

财务风险处于公司可控范围之内，不会对公司及公司控股子公司经营产生不利影

响，不会损害上市公司利益。


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    独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。详细内容请见公司

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为参股公司提供担保暨关联

交易的公告》。

    议案表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖宝玉先生对该

议案回避表决。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    二、审议通过了《关于提请召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2021 年 12 月 23 日以现场表决和网络投票相结合方式召

开 2021 年 第 五 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 见 公 司 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告



                                                北京东方国信科技股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                        2021 年 12 月 8 日




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