证券代码：300166            证券简称：东方国信          公告编号：2022-013

债券代码：149089            债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届监事会第七次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第七次
会议通知于2022年4月11日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会议
于2022年4月21日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监事
3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北京东方
国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主持，
经与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2021年度财务决算报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》
    公司监事会认真审议了公司《2021 年年度报告及摘要》，并发表审核意见为：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司 2021 年年报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    四、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于
上市公司股东净利润为30,196.29万元, 母公司净利润为13,016.33万元。根据《公
司法》及《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年度实现净利润的10%计提
法定盈余公积金1,301.63万元。截至2021年12月31日，母公司剩余可供股东分配
利润为171,838.98万元。

    根据《公司章程》中利润分配相关政策规定，鉴于公司目前正处于发展期，
资金需求大，2021年度利润分配方案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的
需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形。公司拟定2021年年度利润分配预案为：2021年度拟
不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

    监事会认为：公司 2021年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方
案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公
司的长远发展，2021年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，
从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2021年度利润分配
方案不进行现金分红。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。
    五、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行，公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。

    报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    监事会对立信会计师事务所 2021 年度对公司的审计工作情况进行了认真核
查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独立、
客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责任和义
务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机
构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续
聘会计师事务所的公告》。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：2022 年度日常关联交易是为了满足正常生产经营需要，交易
价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易
对关联人形成依赖或者被其控制。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
同意 2022 年度关联交易预计。
    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    经审议，本公司监事会认为：公司2021年度募集资金的存放、管理和使用科
学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2021年度募集资金专项报
告真实反映了公司2021年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2021年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。
    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号
——会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》和《公司章程》的有关规定，
本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次前期会计
差错更正事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于前期会计差错更正的公告》。
    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                          北京东方国信科技股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2022 年 4 月 22 日