东方国信：关于预计2022年度日常关联交易的公告2022-04-22
证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2022-018
债券代码：149089 债券简称：20东信S1
北京东方国信科技股份有限公司
关于预计 2022 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司业务发展及日常经营的需要，东方国信 2022 年度预计全年日常关
联交易额约人民币 11,650 万元，其中预计与关联方北京贰零四玖云计算数据技
术服务有限公司（以下简称“贰零四玖”）关联交易金额约 9,600 万元；与北京德
昂互通互联网有限公司（简称“德昂互通”）关联交易金额约 100 万元；与山西联
启科技有限公司（以下简称“山西联启”）关联交易金额约为 1,400 万元；与中国
—东盟信息港股份有限公司（以下简称“中国东盟”）关联交易金额约为 500 万元；
与东方江源（北京）智能科技有限公司（以下简称“东方江源”）关联交易金额约
为 50 万元。
公司 2021 年度关联交易实际发生总金额为 4,311.63 万元，分别为向贰零四
玖提供服务器租赁、软件开发服务等，向贰零四玖、德昂互通、北京海湖云计算
数据技术服务有限公司（以下简称“海湖云计算”）及北京建侨长恒投资顾问有限
公司（以下简称“建侨长恒”）提供委托经营等劳务服务，向中国东盟和东方江源
提供技术、劳务服务；接受贰零四玖、海湖云计算的机柜租赁，接受贰零四玖的
通信线路技术服务和山西联启的劳务服务等。
公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七
次会议审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》，关联董事管连
平、霍卫平回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规和规范性文件及《公
司章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，公司 2022 年度日常关联交易预
计金额占公司最近一期经审计净资产的 1.68%，本次预计日常关联交易事项经过
公司董事会审议通过之后，需提交公司股东大会审议，关联股东管连平、霍卫平
将回避表决。
（二）2022 年预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金
关联交易类 关联交易内 关联交易 截至披露日 上年发生金
关联人 额或预计金
别 容 定价原则 已发生金额 额
额
向关联人提 贰零四玖 服务器租赁 市场价格 400.00 17.00 221.45
供租赁 小计 400.00 17.00 221.45
贰零四玖 4,500.00 112.64 1,113.01
技术服务等
中国东盟 500.00 - 110.86
向关联人提 贰零四玖 市场价格 200.00 - 42.19
供服务等 德昂互通 提供劳务等 100.00 - 66.30
东方江源 50.00 - -
小计 5,350.00 112.64 1,332.36
接受关联人 贰零四玖 技术服务等 2,000.00 0.82 52.95
市场价格
提供的服务 山西联启 接受劳务等 1,400.00 - 663.69
等 小计 3,400.00 0.82 716.64
接受关联人 贰零四玖 机柜租赁 市场价格 2,500.00 661.53 1,948.53
提供的租赁 小计 2,500.00 661.53 1,948.53
合计 11,650.00 791.99 4,218.98
注：上表所列金额均为合同签订金额，在上述预计总额范围内公司可以根据实际情况调剂使
用，具体交易金额及内容以公司与关联方签订的合同为准。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发
实际发生
关联交 关联交 实际发生 生额占 披露日期及
关联人 预计金额 额与预计
易类别 易内容 金额 同类业 索引
金额差异
务比例
2021 年 4 月
向关联 服务器
贰零四玖 221.45 200.00 81.40% 10.73% 28 日，巨潮
人提供 租赁
资讯网
租赁
小计 221.45 200.00 - -
向关联 贰零四玖 技术服 1,113.01 4,500.00 0.89% -75.27% 2021 年 4 月
人提供 中国东盟 务等 110.86 500.00 0.09% -77.83% 28 日，巨潮
服务等 贰零四玖 42.19 200.00 22.43% -78.91% 资讯网
德昂互通 66.30 100.00 35.25% -33.70%
提供劳
建侨长恒 39.80 100.00 21.16% -60.20%
务等
海湖云计算 39.80 100.00 21.16% -60.20%
东方江源 - 50.00 0% -100.00%
小计 1,411.96 5,550.00 - -
2021 年 4 月
贰零四玖 52.95 300.00 0.30% -82.35% 28 日，巨潮
技术服
资讯网
接受关 务等
未达到披露
联人提 南岭云科 4.20 不适用 0.02% -
标准
供的服
2021 年 4 月
务等 接受劳
山西联启 663.69 1,000.00 3.79% -33.63% 28 日，巨潮
务等
资讯网
小计 720.84 1,300.00 - -
接受关 贰零四玖 1,948.53 2,500.00 99.55% -22.06% 2021 年 4 月
机柜租
联人提 建侨长恒 - 1,000.00 0% -100.00% 28 日，巨潮
赁
供的租 海湖云计算 8.85 1,000.00 0.45% -99.12% 资讯网
赁 小计 1,957.38 4,500.00 - -
合计 4,311.63 11,550.00 - -
公司 2021 年度预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求
及市场需求测算的，实际发生额按照双方实际签订合同金额和
公司董事会对日常关联交易实际
执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等因素影响，
发生情况与预计存在较大差异的
具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差
说明（如适用）
异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不
会产生重大影响。
经核查，公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况
公司独立董事对日常关联交易实 与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价
际发生情况与预计存在较大差异 公允，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东
的说明（如适用） 利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产
生影响。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联方——贰零四玖
1、基本情况
名称：北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司
法定代表人：冉雅西
注册资本：5,000 万元人民币
住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 3 层 310 号
经营范围：技术推广服务；租赁建筑工程机械设备；企业管理；企业管理咨
询；经济贸易咨询；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；会议服
务；翻译服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；数据处理（数
据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；市场调查
（外资不可做）；货物进出口；技术进出口；健康管理（须经审批的诊疗活动除
外）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；组织文化艺术交流活动（不含演
出）；销售计算机、软件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、通
讯设备、电子产品、日用品、机械设备、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、化
工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、工艺品（不含文物、象牙及其
制品）；经营电信业务。
2、与上市公司的关联关系
贰零四玖为北京顺诚彩色印刷有限公司（以下简称“北京顺诚”）全资子公司，
北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关法律法规的规定，贰零四玖为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
贰零四玖为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数据
中心的建设、运营与技术服务，目前建设运营良好，现金流稳定，具有相应的支付
及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2022 年预计将
产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影
响。
（二）关联方——德昂互通
1、基本情况
名称：北京德昂互通互联网有限公司
法定代表人：冉雅西
注册资本：10,000 万人民币
住所：北京市顺义区高丽营镇金马园三街 12 号院 1 幢 2 层 218 室
经营范围：互联网信息服务；计算机信息系统集成服务；基础软件服务；应
用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；仓储服务（不含危险化学品）；机
械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
转让；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中
心除外）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从
事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务。
2、与上市公司的关联关系
德昂互通为北京顺诚全资子公司，北京顺诚为本公司董监高投资的企业，根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，德昂互通为
本公司的关联法人。
3、履约能力分析
德昂互通为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事云计算数
据中心的建设、运营与技术服务，由于目前北京等一线城市、地区的数据中心需求
旺盛，故北京地区 IDC 机柜利用率和单机柜租金均较高，具有较好的发展前景。目
前项目尚在建设中，预计 2022 年底完成基础设施建设，正式运营后将有稳定的现金
流，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中能够履行合同约
定，且 2022 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务状况、经营成果
及独立性造成重大影响。
（三）关联方——山西联启
1、基本情况
名称：山西联启科技有限公司
法定代表人：任占福
注册资本：2,000 万人民币
住所：山西省朔州市开发区慧源创新科创园 D 座
经营范围：软件开发；软件技术咨询、技术转让、技术推广；软件测试；云
计算云服务；物联网技术服务；大数据运营处理；基础软件服务；应用软件服务；
计算机系统服务；计算机租赁；企业策划咨询服务；销售计算机、软件及辅助设
备、通讯设备；智能设备、安全防范设备、弱电设备的设计安装；网络系统集成
服务；承办展览展示活动；技术进出口、货物进出口；互联网信息服务。
2、与上市公司的关联关系
山西联启是公司实际控制人霍卫平投资的企业，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等相关法律法规的规定，山西联启为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
山西联启为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事人力结算服
务，目前业务稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约障碍，在日常交易中
能够履行合同约定，且 2022 年预计将产生的关联交易合同额较小，不会对公司财务
状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（四）关联方——中国东盟
1、基本情况
名称：中国—东盟信息港股份有限公司
法定代表人：鲁东亮
注册资本：20,000 万人民币
住所：南宁市良庆区平乐大道 18 号
经营范围：通信及信息业务相关的系统集成、设备的生产、销售设计及施工；
信息传输、软件和信息技术服务；互联网信息服务；通用仪器仪表制造、专用仪
器仪表制造；企业管理服务；网上商务咨询；网上贸易代理；国内贸易；进出口
贸易；增值电信服务。
2、与上市公司的关联关系
中国东盟是公司高级管理人员张云鹏担任董事的企业，根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，中国东盟为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
中国东盟为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要聚焦智慧城市、
云计算、大数据、互联网、科技金融、云通信、容器云、物联网与北斗、人工智能
等领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履
约障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2022 年预计将产生的关联交易合同额
较小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
（五）关联方——东方江源
1、基本情况
名称：东方江源（北京）智能科技有限公司
法定代表人：敖志强
注册资本：500 万人民币
住所：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 7 层 712 室
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理；销售计算机、软件
及辅助设备、电子产品、通讯设备；企业策划；经济贸易咨询；软件开发；租赁
计算机、软件及辅助设备。
2、与上市公司的关联关系
东方江源是公司高级管理人员敖志强担任董事长的企业，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，东方江源为本公司的关联法
人。
3、履约能力分析
东方江源为依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，主要从事纺织云业务
领域。目前经营情况良好，现金流稳定，具有相应的支付及履约能力，不存在履约
障碍，在日常交易中能够履行合同约定，且 2022 年预计将产生的关联交易合同额较
小，不会对公司财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
三、关联交易主要内容
1、定价原则和依据：本次预计涉及的日常关联交易按照公开、公平、公正的原
则，以公允的价格和条件确定交易金额，交易定价政策和定价依据均为参照市场价
格方式协商确定。
2、结算方式：由双方参照有关交易合同及正常业务惯例确定。
3、关联交易协议签署情况：公司与上述关联人之间的交易将根据双方业务实际
需要进行，按照自愿、有偿、公平和诚信的原则，在平等协商后再签署具体的业务
合同，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的交易是基于正常的业务往来及公司发展需要，公司与
关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独
立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联交易
采用市场化的定价方式，交易价格公允、风险可控，不存在利益输送和通过交易
损害公司利益或中小股东利益的情形，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不
利影响。
五、独立董事事前认可情况和独立意见
公司独立董事已事前审阅了本次预计日常关联交易事项的有关材料，已就
2022 年日常关联交易预计事项发表事前认可意见，同意将本次关联交易事项提
交公司董事会审议，并对本次关联交易事项发表独立意见如下：
1、经核查，公司董事会对 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在
较大差异的说明符合实际情况。上述关联交易定价公允，遵循公平、公正、公开
的原则，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，亦不会对公
司的独立性产生影响。
2、公司 2022 年度与关联方的日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，
按照一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的
市场原则进行。公司与该关联方交易公允，不存在损害公司及其股东利益的情形，
同意公司 2022 年度日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：2022 年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，
程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股
东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。
七、保荐机构意见
经核查，银河证券认为：
东方国信 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第八次会
议和第五届监事会第七次会议审议通过，且公司独立董事发表了同意意见，履行
了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，保荐机构对东方国信 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
八、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见；
5、中国银河证券股份有限公司关于北京东方国信科技股份有限公司预计
2022 年度日常关联交易事项的核查意见；
6、深交所要求的其他文件。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 22 日
