证券代码：300166             证券简称：东方国信          公告编号：2022-024
债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
             第五届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）第五届董
事会第十次会议通知于 2022 年 5 月 30 日以电话、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2022 年 6 月 8 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，应参与
表决董事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关
规定。会议由公司董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下
决议：

    一、审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

    为满足公司参股子公司北京锐软科技股份有限公司（以下简称“锐软科技”）

扩大经营、补充流动资金的需要，公司拟为其向北京银行股份有限公司申请的

1,200 万元综合授信提供连带责任保证担保，锐软科技其他股东以其持有的锐软

科技 30%股权为本公司提供反担保，担保期限两年。独立董事发表了同意的独立

意见。详细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于为

参股公司提供担保的公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于对外投资的议案》

    为充分发挥公司在智慧矿山、工业互联网、智慧园区等领域所具备的运营和

技术优势，帮助煤矿企业实现在灾害防治、设备管控、生产优化、经营分析等方



                                     1
面的提升，不断推动我国矿山智能化建设深入发展。公司拟与鄂尔多斯市高质量

发展投资有限公司共同设立鄂尔多斯市康诚国信科技有限公司（以下简称“康诚

国信”），其中公司以自有资金出资 2,450 万元人民币占康诚国信 49%的股份。详

细内容请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对外投资的

公告》。

    议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告



                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                   2022 年 6 月 8 日




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