证券代码：300166             证券简称：东方国信         公告编号：2022-036
债券代码：149089             债券简称：20东信S1

               北京东方国信科技股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；

     一、会议召开情况

    （一）会议召开时间：

    1、现场会议时间：2022 年 8 月 3 日（星期三）下午 15:00

    2、网络投票时间：2022 年 8 月 3 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2022 年 8 月 3 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2022 年 8 月 3 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

    （二）会议召开地点：北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 7
层会议室

    （三）会议召开方式：现场和网络投票相结合方式

    （四）会议召集人：北京东方国信科技股份有限公司董事会

    （五）会议主持人：董事长兼总经理管连平先生

    本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公
司法》、《公司章程》和《北京东方国信科技股份有限公司股东大会议事规则》的
有关规定，会议形成的决议真实、有效。
    二、会议出席情况

   出席本次股东大会的股东、股东代表及股东代理人共 24 名，代表股份总数
332,185,654 股，占公司有表决权股份总数的 28.8260%。其中，出席本次会议的
中小股东及股东代理人共 22 名，代表股份数 24,058,437 股，占公司有表决权股
份总数的 2.0877%。

   出席本次股东大会现场会议的股东（含委托代理人）共 4 名，代表有表决权
的股份 325,700,829 股，占公司有表决权股份总数的 28.2633%；参与本次会议网
络投票的股东、股东代表及股东代理人共 20 名，代表股份 6,484,825 股，占公司
有表决权股份总数的 0.5627％。

    公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，北京市金杜律师事务所律师出
席见证本次会议，并出具了法律意见书。


    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，议案表决结
果如下：
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    议案表决结果：同意 325,895,729 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1065%；反对 6,220,425 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8726%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,768,512 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8556%；反
对 6,220,425 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8555%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托
代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
    5、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    6、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    7、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    8、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    9、审议通过了《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 331,934,654 股, 占出席会议有表决权股份总数的
99.9244%；反对 181,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0546%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 23,807,437 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.9567%；反
对 181,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.7544%；弃权 69,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    10、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    11、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。
    12、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
    议案表决结果：同意 325,893,229 股, 占出席会议有表决权股份总数的
98.1058%；反对 6,222,925 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.8733%；弃权
69,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的
0.0209%。
    其中出席会议的除单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东
表决结果：同意 17,766,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.8452%；反
对 6,222,925 股，占出席会议中小股东所持股份的 25.8659%；弃权 69,500 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2889%。

    四、律师出具的法律意见

    北京市金杜律师事务所王蓬翠律师、王鑫律师对本次股东大会进行了现场见
证，并出具了《北京市金杜律师事务所关于北京东方国信科技股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会之法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、北京东方国信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的《北京市金杜律师事务所关于北京东方国
信科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告




           北京东方国信科技股份有限公司
                       董事会
                  2022 年 8 月 3 日