证券代码：300166                 证券简称：东方国信                 公告编号：2022-039
债券代码：149089                 债券简称：20东信S1


                 北京东方国信科技股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议通知于 2022 年 8 月 19 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本
次会议于 2022 年 8 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事 6
名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及
《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董
事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《2022 年半年度报告全文及摘要》
    公 司 2022 年半 年 度 报 告及 报 告 摘 要 详 细内 容 请 参 见 公 司在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022年半年度报告全文》及摘要。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请参见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告




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    北京东方国信科技股份有限公司

               董事会

           2022 年 8 月 30 日




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