证券代码：300166             证券简称：东方国信           公告编号：2023-004
债券代码：149089             债券简称：20东信S1


               北京东方国信科技股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次
会议通知于 2023 年 1 月 25 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。本
次会议于 2023 年 2 月 6 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席董
事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司
董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于公司为参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服

务有限公司提供担保的议案》

    2020年11月，公司参股孙公司北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司
（以下简称“贰零四玖云计算”）向兴业金融租赁有限责任公司（以下简称“兴
业金租”）申请融资租赁款项2.5亿元，公司为贰零四玖云计算融资租赁提供连带
责任保证担保，担保金额2.5亿元。

    为优化债务结构、降低融资成本，贰零四玖云计算拟向永赢金融租赁有限公
司申请融资租赁款，并同步结清兴业金租融资租赁款项的存量债务。公司将为贰
零四玖云计算本次融资租赁提供连带责任保证担保，担保金额 1.7 亿元，担保期
以实际合同约定为准。持有宁波德昂 80%股权的其他合伙人将其持有北京顺诚的
股权按相应比例为本公司提供反担保。同时，公司对贰零四玖云计算向兴业金租
的款项不再履行担保义务、承担相应担保责任。独立董事发表了独立意见。详细
内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为参股企

                                     1
业提供担保暨关联交易的公告》。

    议案表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事管连平先生、霍卫
平先生对该议案回避表决。

    此议案尚需股东大会审议。

    二、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    根据公司业务发展需要，满足全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以
下简称“内蒙古东方国信”）的发展资金需求，同意公司使用自有资金20,000万元
向内蒙古东方国信进行增资，增资完成后内蒙古东方国信的注册资本将由人民币
10,000万元增加至人民币30,000万元。

    根据公司业务发展需要，满足全资子公司安徽东方国信科技有限公司（以下
简称“安徽东方国信”）的发展资金需求，同意公司使用自有资金15,000万元向安
徽东方国信进行增资，增资完成后安徽东方国信的注册资本将由人民币5,000万
元增加至人民币20,000万元。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于对全
资子公司增资的公告》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2023 年 2 月 22 日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2023 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ， 详 细 内 容 请 参 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。



    特此公告




                                                北京东方国信科技股份有限公司


                                        2
       董事会

    2023 年 2 月 7 日




3