证券代码：300166            证券简称：东方国信          公告编号：2023-014


               北京东方国信科技股份有限公司
           第五届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十五
次会议通知于2023年4月14日以电话、传真、邮件等方式通知了监事会成员。会
议于2023年4月26日在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3名，实际参加监
事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下称《公司法》)和《北京东
方国信科技股份有限公司章程》(以下称《公司章程》)及《北京东方国信科技股
份有限公司监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席常志刚先生主
持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    二、审议通过了《2022年度财务决算报告》

    报告内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    三、审议通过了《2022年年度报告及报告摘要》

    公司监事会认真审议了公司《2022 年年度报告及摘要》，并发表审核意见为：
       经审核，监事会认为董事会编制和审议北京东方国信科技股份有限公司
2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

       公司 2022 年年报告全文及摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站
（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

       议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       本议案尚需公司股东大会审议。

       四、审议通过了《2022 年度利润分配预案》

       经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于
上市公司股东净利润为-36,113.65万元, 母公司净利润为-26,070.10万元。截至
2022年12月31日，母公司剩余可供股东分配利润为145,768.88万元。

       根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司2022
年度发生亏损，根据公司战略发展规划并综合考虑公司目前经营状况以及未来发
展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、
稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，2022 年度拟不进行利润分
配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长
效的回报。

       监事会认为：公司 2022年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方
案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公
司的长远发展，2022年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，
从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别
是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配方
案。

       议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需公司股东大会审议。

    五、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》

    公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行，公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。

    报告内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    监事会对立信会计师事务所 2022 年度对公司的审计工作情况进行了认真核
查，认为立信会计师事务所在进行各项审计工作的过程中勤勉尽责，坚持独
立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表独立审计意见，较好地履行了责
任和义务，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
审计机构。详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的
《关于续聘会计师事务所的公告》。

    议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需公司股东大会审议。

    七、审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：2023 年度日常关联交易是为了满足正常生产经营需要，交易
价格以市场定价为依据，未违反公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深
圳证券交易所和公司关于关联交易事项的有关规定，不存在损害公司和中小股东
利益的情形。关联交易对公司独立性不产生影响，公司主要业务不会因此类交易
对关联人形成依赖或者被其控制。审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
同意 2023 年度关联交易预计。

    议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
       此议案尚需提交公司股东大会审议。

       八、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

       经审议，本公司监事会认为：公司2022年度募集资金的存放、管理和使用科
学合理，符合深圳证券交易所相关规范性文件的规定，2022年度募集资金专项报
告真实反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况。报告内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《2022年度募集资金存放与使用情况专
项报告》。

       议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       九、审议通过了《关于 2022 年度计提减值准备的议案》

       监事会经认真审核后认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充
分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地
反映公司资产状况，同意本次计提各项信用和资产减值准备共计46,286.22万元。

       议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

       此议案尚需提交公司股东大会审议。

       十、审议通过了《2023 年第一季度报告全文》

       公司监事会认真审议了公司《2023年第一季度报告全文》，并发表审核意见
为：

       （1）公司董事会编制和审核《北京东方国信科技股份有限公司2023年第一
季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

       （2）报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

       公司2023年第一季度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

       议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告


           北京东方国信科技股份有限公司
                      监事会
                  2023 年 4 月 27 日