富瑞特装:第四届董事会第十八次会议决议公告2018-10-30
股票简称: 富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2018-085
张家港富瑞特种装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十
八次会议于2018年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2018年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名,其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议,会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议
事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会董事表决,通过如下决议:
一、审议通过《2018 年第三季度报告》
《2018 年第三季度报告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网
站。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
中华人民共和国财政部于 2018 年 6 月 15 日颁布了《关于修订印发 2018 年
度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号),要求执行企业会计准则
的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表,公司将按照上述文件
的规定和要求,对财务报表格式进行相应变更。
本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会[2018]15 号)的要求,对公司财务报表格式进行的相应变更,
不会对公司财务状况产生重大影响,符合相关规定和公司实际情况。
本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于会计
政策变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案,具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十八次
会议相关事项的独立意见》。
表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2018 年 10 月 29 日