股票简称: 富瑞特装            股票代码: 300228        公告编号: 2018-089


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
              第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
九次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2018年12月3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事王军先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通讯方式参加
会议，会议由公司董事长邬品芳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于向子公司富瑞深冷增资的议案》
    公司为了扩大子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞深冷”）
[公司持股 87.5%，公司全资子公司香港富瑞实业投资有限公司（以下简称“香
港富瑞”）持股 12.5%]的生产能力，保证经营资金周转，加快企业发展，增强企
业竞争实力，公司拟对富瑞深冷进行现金增资，增资总金额为 1 亿元人民币。香
港富瑞因自有资金不足，放弃本次增资。本次增资后富瑞深冷注册资本为 3 亿元
人民币，公司与香港富瑞持股比例由原公司 87.5%、香港富瑞 12.5%，变更为公
司持有富瑞深冷 91.67%股权、香港富瑞持有富瑞深冷 8.33%股权。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于向子
公司富瑞深冷增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    二、审议通过《关于公司申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的
议案》
    公司及公司全资子公司富瑞深冷、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称
“富瑞重装”）于 2017 年共同向中国银行股份有限公司张家港分行营业部（以下
简称“中国银行”）申请综合授信额度总计人民币 20000 万元已到期。其中公司
申请 5700 万元授信额度，由富瑞重装提供连带责任担保；富瑞重装申请 5000
万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞深冷申请 9300 万元授信额度，
由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权：张国用（2008）第 740005 号；
张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证杨字第 0000152111 号；张房权证杨字
第 0000154440 号；张房权证杨字第 0000186774 号进行抵押担保。
    现公司、富瑞深冷及富瑞重装拟继续向中国银行申请综合授信额度总计人民
币 20000 万元，期限一年。其中公司申请 3900 万元授信额度，由富瑞重装提供
连带责任担保；富瑞重装申请 7100 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；
富瑞深冷申请 9000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并以公司自有不动
产权：张国用（2008）第 740005 号；张房权证杨字第 0000152110 号；张房权证
杨字第 0000152111 号；张房权证杨字第 0000154440 号；张房权证杨字第
0000186774 号进行抵押担保。
    公司董事会授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关
法律文件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于公司
申请银行授信并对全资子公司银行授信提供担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第四届董事会第十九次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、审议通过《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知议案》
    公司定于 2018 年 12 月 26 日召开 2018 年第七次临时股东大会，内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站公告的《关于召开 2018 年第七次临时股东大
会的通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                       2018 年 12 月 7 日