股票简称: 富瑞特装            股票代码: 300228          公告编号: 2019-068


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
              第四届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十次会议于2019年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于

2019年10月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名,实际出席董
事7名，其中董事王军先生、杨备先生、独立董事刘伦善先生、许敬东先生以通
讯方式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（《创业板股票上市规则》）、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（《规范运作指引》）、《公司章程》

和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，通过如下
决议：


    一、审议通过《2019 年第三季度报告》
    《2019 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                    张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                         2019 年 10 月 29 日