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公司公告

富瑞特装:关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告2021-09-23  

                        股票简称: 富瑞特装           股票代码: 300228         公告编号: 2021-071



               张家港富瑞特种装备股份有限公司
 关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提
                               示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)本次解除限售的
限售股份为向特定对象发行的股份,解除限售的限售股份数量为 103,989,757
股,占公司总股本的 18.0724%;实际可上市流通数量为 103,989,757 股,占公
司总股本的 18.0724%
    2、本次解除限售股份的上市流通日为 2021 年 9 月 29 日(星期三)。


    一、公司 2020 年度向特定对象发行股票的基本情况
    经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]185 号)核准,公司向
14 名特定对象发行人民币普通股 103,989,757 股,发行价格为 4.53 元/股。根
据公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告(苏公 W[2021]B018
号),截至 2021 年 3 月 10 日止,公司已收到募集资金总额 471,073,599.21 元,
扣除发行费用 11,664,141.29 元(不含增值税),募集资金净额为 459,409,457.92
元。本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户。
    本次向特定对象发行的股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司办理完成了股份登记手续,并于 2021 年 3 月 29 日在深圳证券交易所上市。


    二、本次解除限售股份限售安排及股东履行承诺情况
      1、本次解除限售的 14 名股东限售股份限售安排如下:
序号           发行对象名称         获配股数(股) 获配金额(元)    锁定期(月)
  1              李天虹                 2,207,505     9,999,997.65        6
  2              王金凤                 3,090,507    13,999,996.71        6
  3                孙慧                 4,415,011    19,999,999.83        6
  4      国任财产保险股份有限公司       2,207,505     9,999,997.65        6
  5              薛小华                 2,207,505     9,999,997.65        6
  6              李兴华                22,075,055    99,999,999.15        6
  7                吕强                21,854,304    98,999,997.12        6
  8              毛文灏                16,114,790    72,999,998.70        6
         北京亨通伟德投资管理有限
  9                                     9,271,523    41,999,999.19        6
                   公司
 10        东吴基金管理有限公司         6,622,516    29,999,997.48        6
 11                黄飞                 5,518,763    24,999,996.39        6
 12              曹鸿伟                 4,415,011    19,999,999.83        6
 13              魏辅林                 2,207,505     9,999,997.65        6
 14              赖以柱                 1,782,257     8,073,624.21        6
               合计                   103,989,757   471,073,599.21       --
      2、本次解除限售股份的股东履行承诺情况
      上述 14 名股东作为公司向特定对象发行股票之发行对象,对各自所获配股
份作出承诺:自公司本次向特定对象发行股票发行结束之日(即新增股份上市首
日)起 6 个月内,不转让或者委托他人管理本公司/本人本次认购的公司股票,
也不由公司回购该部分股份。
      截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺。
      3、资金占用及担保情况
      本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公司对
上述股东不存在违规担保的情形。


      三、本次解除限售股份的上市流通安排
      1、本次解除限售股份数量为 103,989,757 股,占公司总股本的 18.0724%。
本次实际可上市流通数量为 103,989,757 股,占公司股本总数的 18.0724%。
      2、本次申请解除限售股份的股东人数共 14 名,涉及证券账户总数为 16 户。
     3、本次解除限售股份可上市流通日期为 2021 年 9 月 29 日(星期三)。
     4、本次限售股份解除限售及上市流通具体情况如下:
序   股东名      证券账户名称      所持限售股份   本次解除限售   本次实际可上市
号     称                          总数(股)     数量(股)     流通数量(股)
1    李天虹          李天虹           2,207,505      2,207,505        2,207,505
2    王金凤          王金凤           3,090,507      3,090,507        3,090,507
3     孙慧            孙慧            4,415,011      4,415,011        4,415,011
     国任财
     产保险    国任财产保险股份
4                                     2,207,505      2,207,505        2,207,505
     股份有        有限公司
     限公司
5    薛小华          薛小华           2,207,505      2,207,505        2,207,505
6    李兴华          李兴华          22,075,055     22,075,055       22,075,055
7     吕强            吕强           21,854,304     21,854,304       21,854,304
8    毛文灏          毛文灏          16,114,790     16,114,790       16,114,790
     北京亨
     通伟德
               北京亨通伟德投资
9    投资管                           9,271,523      9,271,523        9,271,523
                 管理有限公司
     理有限
       公司
               东吴基金-东吴证
               券股份有限公司-
                                      5,518,764      5,518,764        5,518,764
               东吴基金浩瀚 1 号
               单一资产管理计划
     东吴基    东吴基金-陈纲-
     金管理    东吴基金浩瀚可心         419,426        419,426          419,426
10
     有限公    单一资产管理计划
       司      东吴基金-宁波银
               行-东吴基金浩瀚
                                        684,326        684,326          684,326
               8 号集合资产管理
                     计划
                      小计            6,622,516      6,622,516        6,622,516
11    黄飞            黄飞            5,518,763      5,518,763        5,518,763
12   曹鸿伟          曹鸿伟           4,415,011      4,415,011        4,415,011
13   魏辅林          魏辅林           2,207,505      2,207,505        2,207,505
14   赖以柱          赖以柱           1,782,257      1,782,257        1,782,257
              合计                  103,989,757    103,989,757      103,989,757



     四、本次限售股份解除限售后的股本结构变动表
                本次变动前              本次变动数量(股)             本次变动后
股份性质
           数量(股)     比例       增加(股)    减少(股)     数量(股)     比例
一、有限
售条件股   136,508,257    23.72%              --   103,989,757     32,518,500       5.65%
    份
高管锁定
            32,518,500       5.65%            --             --    32,518,500       5.65%
    股
首发后限
           103,989,757    18.07%              --   103,989,757              0       0.00%
  售股
二、无限
售条件股   438,898,092    76.28%     103,989,757             --   542,887,849    94.35%
    份
三、股份
           575,406,349   100.00%     103,989,757   103,989,757    575,406,349   100.00%
  总数
   注:最终的股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的数据为准。



    五、保荐机构核查意见
    公司保荐机构中国国际金融股份有限公司核查意见如下:公司本次限售股份
上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规章的要求;本次限售股份
解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规
则和股东承诺。截至本核查意见出具之日,公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整、及时。
    保荐机构对公司本次限售股份在创业板上市流通无异议。


    六、备查文件
    1、限售股份解除限售申请表及上市流通申请书;
    2、股份结构表和限售股份明细表;
    3、中国国际金融股份有限公司关于公司向特定对象发行股票限售股份解除
限售上市流通的核查意见。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                 2021 年 9 月 23 日