张家港富瑞特种装备股份有限公司
                          股东大会议事规则


                               第一章 总则
    第一条 为维护张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)及公
司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，提高股东大会议事效率，保证股
东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、
法规及《公司章程》的规定，制定本规则。



                     第二章 股东大会的一般规定
    第二条 股东大会是公司的最高权力机构，依照法律、行政法规、《公司章程》
及本规则的相关规定行使职权。
    第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召
开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。
    第四条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股
东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数时；
    （二)公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时；
    （三)单独或者合计持有公司股份总数 10%以上股份的股东书面请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
    第五条 董事会应当在本规则第三条、第四条规定的期限内按时召集股东大
会。公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派
出机构和证券交易所，说明原因并公告。
    第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，
在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。
    第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向
董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提
议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书面反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。
    第八条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开
临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法
规和《公司章程》的规定，在收到请求后十日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十日内未作出反馈的，
单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大
会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五日内发出召开股东大会的
通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东
大会，连续九十日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集
和主持。
    第九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，同
时向证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于公司
总股份的10%。
       监事会和召集股东应在发出股东大会通知及发布股东大会决议公告时，向证
券交易所提交有关证明材料。
       第十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予
配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，召集
人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。召集人
所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。
       第十一条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承
担。



                     第三章 股东大会的提案与通知
       第十二条 股东大会提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和
具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。
       第十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司
3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
       单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出
临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充
通知，公告临时提案的内容。
       除第二款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
       股东大会通知中未列明或不符合本规则第十二条规定的提案，股东大会不得
进行表决并作出决议。
       股东提出股东大会临时提案的，不得存在下列任一情形：
       （一）提出提案的股东不符合持股比例等主体资格要求；
       （二）超出提案规定时限；
       （三）提案不属于股东大会职权范围；
       （四）提案没有明确议题或具体决议事项；
       （五）提案内容违反法律法规、证券交易所有关规定；
       （六）提案内容不符合公司章程的规定。
       提出临时提案的股东，应当向召集人提供持有公司3%以上股份的证明文件。
股东通过委托方式联合提出提案的，委托股东应当向被委托股东出具书面授权文
件。
       提出临时提案的股东或其授权代理人应当将提案函、授权委托书、表明股东
身份的有效证件等相关文件在规定期限内送达召集人。
       临时提案的提案函内容应当包括：提案名称、提案具体内容、提案人关于提
案符合《上市公司股东大会规则》、《规范运作》和证券交易所相关规定的声明以
及提案人保证所提供持股证明文件和授权委托书真实性的声明。
       临时提案不存在第一款规定的情形的，召集人不得拒绝将临时提案提交股东
大会审议。召集人应当在规定时间内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案
的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
       召集人认定临时提案存在第一款规定的情形，进而认定股东大会不得对该临
时提案进行表决并做出决议的，应当在收到提案后两日内公告相关股东临时提案
的内容，并说明做出前述认定的依据及合法合规性，同时聘请律师事务所对相关
理由及其合法合规性出具法律意见书并公告。
       第十四条 董事会秘书和证券事务代表为提案接受人，代董事会接受提案。
       第十五条 召集人应当在年度股东大会召开二十日前以公告方式通知各股
东，临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。召集人也可
以同时以邮件或其他方式通知。公司按有关部门的规定办理与会股东登记手续。
       公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。
       第十六条 股东大会的通知包括以下内容：
       （一）会议的时间、地点和会议期限；
       （二）提交会议审议的事项和提案；
       （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
       （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
       （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
       第十七条 召集人应当充分、完整地披露本次股东大会提案的具体内容，以
及有助于股东对拟讨论的事项作出合理判断所必需的其他资料。
    有关提案需要独立董事及中介机构发表意见的，最迟应当在发出股东大会通
知时披露相关意见。
    在一次股东大会上表决的提案中，一项提案生效是其他提案生效的前提的，
召集人应当在股东大会通知中明确披露，并就作为前提的提案表决通过是后续提
案表决结果生效的前提进行特别提示。
    提案人应当在提案函等载有提案内容的文件中明确说明提案间的关系，并明
确相关提案是否提交同一次股东大会表决，并就表决方式的选取原因及合法合规
性进行说明。
    第十八条 股东大会的现场会议日期和股权登记日都应当为交易日。股权登
记日和会议召开日之间的间隔应当不少于二个工作日且不多于七个工作日。股权
登记日一旦确定，不得变更。
    第十九条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充
分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
    （一）是否存在不得提名为董事、监事的情形；是否符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《上市规则》及证券交易所其他规则和《公司章程》等
要求的任职资格；
    （二）教育背景、工作经历、兼职等情况。应当特别说明在持有公司 5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位的工作情况以及最近五年在其
他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；
    （三）与公司或者其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，与持有公司
5%以上有表决权股份的股东及其实际控制人是否存在关联关系，与公司其他董
事、监事和高级管理人员是否存在关联关系；
    （四）持有上市公司股份数量；
    （五）三年内是否受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查尚未有明确结论。如是，召集人应当披露该候选人前述情况的具体
情形，推举该候选人的原因，是否对公司规范运作和公司治理等产生影响及公司
的应对措施；
    （六）候选人是否被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。如是，召集人应当披露该候选人失
信的具体情形，推举该候选人的原因，是否对公司规范运作和公司治理产生影响
及公司的应对措施。
    除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提
案提出。
    第二十条 股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会不得延期或者取
消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或者取消的情形，应当
于原定召开日二个交易日前发布通知，说明延期或者取消的具体原因。延期召开
股东大会的，应当在通知中公布延期后的召开日期，股权登记日仍为原股东大会
通知中确定的日期，不得变更，且延期后的现场会议日期仍需遵守与股权登记日
之间的间隔不多于七个工作日的规定。



                       第四章 股东大会的登记
    第二十一条 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代
为出席和在授权范围内行使表决权。股权登记日登记在册的所有股东或其代理
人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。
    第二十二条 欲出席股东大会的股东，应当按通知要求的时间和地点进行出
席会议登记；异地股东可以信函或传真方式进行登记，但必须附上本人身份证和
股东账户卡的复印件。
    第二十三条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明
其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人
有效身份证件、股东授权委托书。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书。
    第二十四条 股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书
面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委
托的代理人签署。
       第二十五条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列
内容：
       （一）代理人的姓名；
       （二）是否具有表决权；
       （三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指
示；
       （四）委托书签发日期和有效期限；
       （五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。
       第二十六条 委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以
按自己的意思表决。
       第二十七条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授
权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票
代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议通知中指定的其他地方。
       委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人
作为代表出席公司的股东大会。
       第二十八条 出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明
参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决
权的股份数额、被代理人姓名(或单位名称)等事项。
       第二十九条 召集人和公司聘请的律师应当依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持
有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
       第三十条 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表决权股份的股东或者依
照法律法规设立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或者委托证券公司、
证券服务机构，公开请求股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表
决权等股东权利，但不得以有偿或者变相有偿方式公开征集股东权利。
       征集人应当依规披露征集公告和相关征集文件，并按规定披露征集进展情况
和结果，公司应当予以配合。征集人持有公司股票的，应当承诺在审议征集议案
的股东大会决议公告前不转让所持股份。
       征集人可以采用电子化方式公开征集股东权利，为股东进行委托提供便利，
公司应当予以配合。
       征集人仅对股东大会部分提案提出投票意见的，应当同时征求股东对于其他
提案的投票意见，并按其意见代为表决。



                         第五章 股东大会的召开
       第三十一条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他有关法律、《公司章
程》和本规则关于召开股东大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
       第三十二条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
       （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》及本
规则的规定；
       （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
       （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
       （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。
       公司董事会也可同时聘请公证人员出席股东大会。
       第三十三条 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大
会。
       公司股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的
选择应当便于股东参加。股东大会通知发出后，无正当理由的，股东大会现场会
议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当于现场会议召开日二个交易日前
发布通知并说明具体原因。
       公司应当以网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。
       第三十四条 公司应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
间及表决程序。
       股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开当日
9:15，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
    第三十五条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常
秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。
    第三十六条 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会
议，总经理和其他高级管理人员应当列席会议。
    第三十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，
由副董事长主持，副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同
推举的一名董事主持。
    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议
主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过
半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
    第三十八条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人
数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决
权的股份总数以会议登记为准。
    第三十九条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。
    第四十条 公司股东可以在股东大会上对公司经营和相关议案提出建议或者
质询，公司相关董事、监事或者高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，
应当对股东的质询予以真实、准确答复。
    第四十一条 股东要求在股东大会上发言的，应当经过股东大会主持人许可，
并按提出发言要求的先后顺序（同时提出的则按股东或股东代理人所持股权数或
代理股权数的多少顺序）先后发言。
    股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。股东发言
时应当首先报告其姓名或代表的股东和所持有的股份数额。股东发言时间的长短
和次数由会议主持人根据具体情况确定。股东违反前述规定的，会议主持人可以
拒绝或制止。
    第四十二条 会议主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会。会议
主持人在认为必要时也可以宣布休会。



                      第六章 股东大会的表决和决议
       第四十三条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票
表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决权总数。股东大会决议的公
告应当充分披露非关联股东的表决情况。
       关联股东的回避和表决程序为：
       （一）拟提交股东大会审议的事项如构成关联交易，召集人应及时事先通知
该关联股东，关联股东亦应及时事先通知召集人；
       （二）在股东大会召开时，关联股东应主动提出回避申请，其他股东也有权
向召集人提出关联股东回避。召集人应依据有关规定审查该股东是否属于关联股
东及该股东是否应当回避；
       （三）关联股东对召集人的决定有异议的，有权向监管部门反映，也可就是
否构成关联关系、是否享有表决权等提请人民法院裁决，但在监管部门或人民法
院作出最终的裁决前，该股东不应投票表决，其所代表的有表决权股份不计入有
效表决总数；
       （四）应当回避的关联股东可以参加讨论涉及自己的关联交易，并可就该关
联交易产生的原因、交易的基本情况、交易是否公允等向股东大会作出解释和说
明。
       第四十四条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会采取记名方式投票表决。
       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，应当对除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东的表决单独计票并披露。
       公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
       股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》 第六十三条第一款、 第二款
规定的， 该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，
且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    第四十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的
规定或者股东大会的决议，实行累积投票制，选举一名董事或监事的情形除外。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董
事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向
股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    股东大会选举董事时，独立董事和非独立董事的表决应当分别进行。
    第四十六条 召集人应当合理设置股东大会提案，保证同一事项的提案表决
结果明确清晰。除采用累积投票制以外，股东大会对所有提案应当逐项表决，股
东大会对同一事项有不同提案的，应当按照提案提出的时间顺序进行表决，股东
或者其代理人不得对同一事项的不同提案同时投同意票。
    第四十七条 召集人根据规定需对提案披露内容进行补充或更正的，不得实
质性修改提案，且相关补充或更正公告应当在股东大会网络投票开始前发布，与
股东大会决议同时披露的法律意见书中应当包含律师对提案披露内容的补充、更
正是否构成提案实质性修改出具的明确意见。
    对提案进行实质性修改的，有关变更应当视为一个新的提案，不得在本次股
东大会上进行表决。
    第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同
一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    第四十九条 公司股东或者其委托代理人在股东大会上投票的，应当对提交
表决的议案明确发表同意、反对或者弃权意见。股票名义持有人根据相关规则规
定，按照所征集的实际持有人对同一议案的不同投票意见行使表决权的除外。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，
其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    第五十条 股东大会对提案进行表决前，会议主持人应当指定两名股东代表
参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计
票、监票。
    第五十一条 股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代
表共同负责计票、监票。
    第五十二条 通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相
应的投票系统查验自己的投票结果。
    第五十三条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主
持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案
是否通过。
    在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的公
司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密
义务。
    第五十四条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
    股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的过半数通过。
    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
    第五十五条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    (一)董事会和监事会的工作报告；
    (二)董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    (三)公司年度预算方案、决算方案；
    (四)董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    (五)公司年度报告；
    (六)除法律、行政法规规定或者《公司章程》规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。
    第五十六条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
    (一) 修改《公司章程》及其附件（包括股东大会议事规则、董事会议事规
则及监事会议事规则）；
    (二) 增加或者减少注册资本；
    (三) 公司的合并、分立、解散或者变更公司形式；
    (四)分拆所属子公司上市；
    (五) 连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额
的 30%；
    (六) 发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会认可的其他证券
品种；
       （七）回购股份用于减少注册资本；
       （八）重大资产重组；
       （九）股权激励计划；
       （十）上市公司股东大会决议主动撤回其股票在深圳证券交易所上市交易、
并决定不再在深圳交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；
       （十一）股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议
通过的其他事项；
       （十二）法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东大会议事规
则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
       前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的
三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除上市公司董事、监事、高级管理人
员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权
的三分之二以上通过。
       第五十七条 非经股东大会以特别决议批准，公司不得与董事、经理和其他
高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合
同。
       第五十八条 每一审议事项的表决投票，应由清点人代表当场公布表决结果。
会议主持人根据表决结果决定股东大会决议是否通过，并应当在会上宣布表决结
果。决议的表决结果载入会议记录。
       第五十九条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所
投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人
对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主
持人应当立即组织点票。
       第六十条 股东大会决议应当及时公告，公告中应当包含下列内容：
       （一）会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的说明；
       （二）出席会议的股东(代理人)人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例；
       （三）每项提案的表决方式；
       （四）每项提案的表决结果；对股东提案作出决议的，应当列明提案股东的
名称或者姓名、持股比例和提案内容；涉及关联交易事项的，应当说明关联股东
回避表决情况；
       （五）法律意见书的结论性意见，若股东大会出现否决提案的，应当披露法
律意见书全文。
       第六十一条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。
       第六十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢
复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时召集人应向公司所
在地中国证监会派出机构及证券交易所报告。
       第六十三条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按
《公司章程》的规定就任。
       第六十四条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公
司应当在股东大会结束后二个月内实施具体方案。
       第六十五条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。
       公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，
不得损害公司和中小投资者的合法权益。
       股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，
或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求
人民法院撤销。



                         第七章 股东大会的记录
       第六十六条 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内
容：
       （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
       （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理
和其他高级管理人员姓名；
    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。
    第六十七条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的
董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。
会议记录应当与现场出席股东（或代理人）的签名册及代理出席的委托书、网络
及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于十年。



                               第八章 附则
    第六十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其他
有关规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》及其他有关规定相抵触时，按国家有关法律、法规、《公司章程》及其
他有关规定执行，并及时修订本规则，报公司股东大会审议通过。
    第六十九条 本规则所称“以上”、“内”，都含本数；“过”、“超过”、“低于”
不含本数。
    第七十条 本规则自公司股东大会通过之日起生效实施，由公司董事会负责
解释和修订。




                                           张家港富瑞特种装备股份有限公司
                                                                 2022 年 3 月