股票简称：富瑞特装           股票代码：300228          公告编号：2022-038


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
             第五届董事会第三十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十
次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2022年5月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，其中董事李欣先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方
式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表
决，通过如下决议：


    一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子
公司增资的议案》
    根据公司经营需要和发展规划，公司拟将2020年度向特定对象发行股票募集
资金投资项目“LNG高压直喷供气系统项目”的募集资金拟投入金额调减4,000
万元，并将调减的募集资金4,000万元用于对公司全资子公司张家港富瑞重型装
备有限公司（以下简称“富瑞重装”）进行增资，并以富瑞重装为主体实施新募
集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建项目”。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于变
更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十次
会议相关事项的独立意见》。
    公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公
司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨使用募
集资金对全资子公司增资、开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的核
查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于授权开立募集资金专户并签订募集资金专户监管协议
的议案》
    公司本次拟变更后的新募集资金投资项目“船用新能源装备制造升级改扩建
项目”的实施主体为公司全资子公司张家港富瑞重型装备有限公司。
    为规范募集资金的存放、管理和使用，保护广大投资者的权益，根据《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规
及公司《募集资金管理办法》的规定，公司董事会授权公司董事长及其授权人士
全权办理张家港富瑞重型装备有限公司开立募集资金专项账户、签署募集资金监
管协议等相关事宜。
    公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了《中国国际金融股份有限公
司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨使用募
集资金对全资子公司增资、开立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的核
查意见》同意本议案，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    三、审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知议案》
    公司定于2022年6月13日召开2022年第四次临时股东大会，内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第四次临时股东大会的
通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                 2022 年 5 月 27 日