证券代码：300228           证券简称：富瑞特装         公告编号：2022-055



                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
             2022年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
    2、本次会议上没有新提案提交表决。
    3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第五次临时
股东大会会议通知于2022年8月2日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年8月17日（星期三）13:00
在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022
年8月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2022年8月17日9:15-15:00。
    本次会议由公司董事会召集，副董事长李欣先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
    2、会议出席情况
    （一）出席会议并表决的股东及授权代表人数15人，代表股份44,241,019
股，占公司总股本的7.6887%（股权登记日总股本575,406,349股）。其中，参加
现场表决的股东及股东代表共3人，代表股份43,334,000股，占公司总股本的
7.5310%；参加网络投票的股东及股东代表共12人，代表股份907,019股，占公司
总股本的0.1576%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计12人，代表
股份907,019股，占公司总股本的0.1576%。
    （二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通
力律师事务所翁晓健律师、余鸿律师列席了本次股东大会。


    二、议案审议和表决情况
    1、《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意股份数 44,083,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6433%；反对股份数 157,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3567%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 749,219 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 1.6935%；反对股份数 157,800 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.3567%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
    该议案审议通过。
    2、《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议
案》
    表决结果：同意股份数 44,083,219 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.6433%；反对股份数 157,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 0.3567%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
    其中中小投资者表决情况为：同意股份数 749,219 股，占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 1.6935%；反对股份数 157,800 股，占出席会议股东所持有
表决权股份总数的 0.3567%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股
份总数的 0%。
    该议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所
    2、见证律师：翁晓健、余鸿
    3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符
合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。


   四、备查文件
    1、公司2022年第五次临时股东大会决议；
    2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第五次临时股东大会法律
意见书。




    特此公告。




                                 张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                        2022年8月17日