股票简称：富瑞特装          股票代码：300228        公告编号：2022-057


              张家港富瑞特种装备股份有限公司
           第五届监事会第二十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
十二次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2022年8月18日以电子邮件送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席
监事3名。本次会议由公司监事会主席孙秀英女士主持。公司董事会秘书列席本
次监事会。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：


    一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
    经审核，监事会认为：董事会编制的公司2022年半年度报告全文及摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


    二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审核，监事会认为：公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和
使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。


    三、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：公司本次作废2021年限制性股票激励计划首次授予部
分中已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票履行了必要的审批程
序，符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，不存在损害股东利益的情形，同意公司作废2021年限制性股票激
励计划首次授予部分中已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票
1,264万股。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于作
废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。




    特此公告。




                                  张家港富瑞特种装备股份有限公司监事会
                                                       2022 年 8 月 29 日