股票简称：富瑞特装             股票代码：300228     公告编号：2022-056


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第五届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十三次会议于2022年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2022年8月18日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，
通过如下决议：


    一、审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》
    公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十三
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、审议通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属
的限制性股票的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定和公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废 2021 年限制性股票激励计划首
次授予部分中已授予但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票 1,264 万股。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于作
废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第三十三
次会议相关事项的独立意见》。
    公司董事长黄锋先生、副董事长李欣先生、董事姜琰先生是本次激励计划的
激励对象，回避本议案的表决。
    表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日