股票简称：富瑞特装            股票代码：300228       公告编号：2022-061


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
              第五届董事会第三十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十四次会议于2022年10月12日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
于2022年10月8日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席
董事7名，其中董事杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方式参加会
议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表决，
通过如下决议：


       一、审议通过《关于公司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提
供担保的议案》
    1、公司及公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司（以下简称“富瑞
深冷”）、张家港富瑞重型装备有限公司（以下简称“富瑞重装”）拟共同向上海
浦东发展银行股份有限公司张家港支行（以下简称“浦发银行”）申请授信额度
总计人民币 45,000 万元，期限一年。其中公司向浦发银行申请 11,000 万元授信
额度，由富瑞深冷提供连带责任担保；富瑞深冷向浦发银行申请 12,000 万元授
信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向浦发银行申请 22,000 万元授信
额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：苏（2019）张家
港市不动产权第 8248555 号的不动产进行抵押担保；上述全部授信追加富瑞重装
不动产权证号：苏（2016）张家港市不动产权第 0043113 号的不动产进行抵押担
保。
    2、公司、富瑞深冷、富瑞重装及公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公
司（以下简称“长隆装备”）拟共同向宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简
称“宁波银行”）申请授信额度总计人民币 15,000 万元，期限一年。其中公司向
宁波银行申请 5,000 万元授信额度，担保方式为信用担保；富瑞深冷向宁波银行
申请 4,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保；富瑞重装向宁波银行申请
5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保并追加公司自有不动产权证号：
苏（2020）张家港市不动产权第 8259844 号的不动产进行抵押担保；长隆装备向
宁波银行申请 1,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保，长隆装备其余小
股东向公司提供反担保。
    3、富瑞深冷、富瑞重装及长隆装备拟共同向平安银行股份有限公司苏州分
行（以下简称“平安银行”）申请授信额度总计人民币 24,000 万元，期限一年。
其中富瑞深冷向平安银行申请 8,000 万元授信额度，由公司、长隆装备提供连带
责任担保；富瑞重装向平安银行申请 8,000 万元授信额度，由公司、长隆装备提
供连带责任担保；长隆装备向平安银行申请 8,000 万元授信额度，由公司提供连
带责任担保，长隆装备其余小股东向公司提供反担保。
    公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文
件等。
    本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于公
司申请银行授信并为全资、控股子公司银行授信提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知议案》
    公司定于2022年10月28日召开2022年第六次临时股东大会，内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开2022年第六次临时股东大会的
通知公告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。




             张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                2022 年 10 月 12 日