股票简称：富瑞特装           股票代码：300228        公告编号：2023-020


               张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第五届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十
一次会议于2023年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023年4月15日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，其中董事黄锋先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方
式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表
决，通过如下决议：


    一、审议通过《2022年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    二、审议通过《2022年度董事会工作报告》
    《2022 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    独立董事汪激清先生、姜林先生、袁磊先生分别向董事会提交了《2022 年
度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大会上进行述职，详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    三、审议通过《2022年年度报告全文及摘要》
    《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


       四、审议通过《2022 年度财务决算报告》
     2023 年度，公司实现营业收入 160,489.20 万元，同比增长 1.14%，实现净
利润-22,347.19 万元，同比减少 629.50%。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


       五、审议通过《2022 年度利润分配预案》
    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]003477 号
《 审 计 报 告 》， 公 司 2022 年 合 并 报 表 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
-223,471,860.68 元，母公司实现的净利润为 35,594,101.24 元；截至 2022 年
12 月 31 日，公司合并报表中可供分配的利润为-77,425,359.74 元，母公司可供
分配利润为 46,867,796.72 元。因公司 2022 年度经营业绩亏损并结合公司实际
状况，现拟定如下分配预案：公司 2022 年度利润分配为不分红；不转增；不送
股。
    《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站。
     公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第四十一
次会议相关事项的独立意见》。
     表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


       六、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》
     《2022 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第四十一
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    七、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见同意本议案，具体内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届董事会第四十一
次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    八、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    公司拟聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的
审计从业资格，有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审
计工作的要求。公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2023 年度财务审计机构，聘期一年。
    《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见同意本议案，具体内
容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《公司独立董事关于第五届
董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》、《公司独立董事关于第五届董
事会第四十一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。


    九、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的通知议案》
    公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，内容详见中国证监
会指定的创业板信息披露网站公告的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知公
告》。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 26 日