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公司公告

富瑞特装:独立董事关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见2023-04-27  

                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见


      我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、
《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,基于独立判断的立场,本着对
公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则对公司第五届董事会
第四十一次会议相关事项发表如下独立意见:
      一、对《2022 年度利润分配预案》发表如下独立意见
      公司拟定如下分配预案:因公司截至2022年12月31日公司合并报表可供股东
分配的利润为负数,并且2022年度经营业绩亏损,公司2022年度利润分配为不分
红;不转增;不送股。
      公司2022年年度利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展的需要,
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,不存在违法、违规和损害公司未来发
展及股东尤其是中小股东利益的情形。因此我们同意公司2022年度利润分配预
案,同意将该预案提交2022年年度股东大会审议。
      二、对《2022 年度内部控制自我评价报告》发表如下独立意见
      经核查:公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度并
能得到有效的执行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和证券监管
部门的要求,符合公司当前实际情况需要,在经营管理的各个过程、各个关键环
节中起到了较好的控制和防范作用。我们认为公司《2022年度内部控制自我评价
报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,不
存在损害公司和中小股东利益的行为,符合公司整体利益。
      三、对《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独立意
见
      经审阅公司编制的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并询
问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后,我们认为:公司编制的
《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。符合深圳证券交易所《上市公司募集资
金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关规定,如实反映了公司 2022 年度募集资金实际存放与使
用情况,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    四、对《关于拟续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见
    经审查,公司拟聘任的大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相应的职业
资质和专业胜任能力,有足够的独立性和投资者保护能力,具备充足的上市公司
审计服务经验,能够满足公司审计工作的要求。公司续聘会计师事务所的审议程
序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东利益
的情形,有利于保证审计工作的连续性。因此,我们同意本次续聘大华会计师事
务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将该事项提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    五、关于 2022 年度公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见
    经核查,2022 年度,公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司
资金的情况,公司 2022 年度除新增为全资、控股子公司担保外,未发生为控股
股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情况。




    (以下无正文,下接签字页)
(独立董事对第五届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见)




独立董事签字:




             汪激清              姜林                 袁磊




                                                     2023 年 4 月 26 日