股票简称：富瑞特装           股票代码：300228        公告编号：2023-029


                 张家港富瑞特种装备股份有限公司
            第五届董事会第四十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十
二次会议于2023年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于
2023年4月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7名，实际出席董
事7名，其中董事黄锋先生、杨备先生，独立董事姜林先生、袁磊先生以通讯方
式参加会议，会议由公司董事长黄锋先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。经与会董事表
决，通过如下决议：


    一、审议通过《2023年第一季度报告》
    公司《2023年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披
露网站。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。




    特此公告。




                                   张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 27 日