无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技           公告编号：2018-141


                        无锡和晶科技股份有限公司
                    第四届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2018 年 12 月 28 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召
开，会议通知于 2018 年 12 月 26 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公司董事长冯红涛先生主持，公
司部分监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司
法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表
决并签字确认形成决议如下：
    一、审议并通过《关于变更会计师事务所的议案》
    考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟改聘中喜会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）为公司 2018 年度审计机构，
自股东大会审议通过之日起生效。中喜会计师事务所具有会计师事务所执业证书
以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审
计工作的要求。独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》将与本决议公
告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议并通过《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充
流动资金暨变更募集资金用途的议案》
    根据公司于 2016 年 3 月 3 日披露的《公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，公司计划非公开发行股份募集配套
资金不超过 54,000 万元，用于“支付本次重大资产重组的现金对价及相关税费”


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项目、“增资重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和
“下一代信息网络技术验证及产业试验平台”）”项目、“补充公司流动资金及偿
还银行借款”项目。截至目前，本次配套募集资金投资项目中的“支付本次重大
资产重组的现金对价及相关税费”、 补充公司流动资金及偿还银行借款”已完成；
“增资重组标的公司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一
代信息网络技术验证及产业试验平台”）”尚未完成。
    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合原募投项目
的市场、行业等整体环境以及公司的战略发展规划和实际经营需要，为了提高募
集资金使用效率，优化公司流动资金状况，公司决定终止实施“增资重组标的公
司用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息网络技术验
证及产业试验平台”）”，并将截至 2018 年 12 月 20 日剩余的募集资金 11,822.34
万元（含利息，实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充公司的流
动资金。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》将与本决议公
告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
      三、审议并通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 1 月 18 日（周五）下午 15:00，在江苏省无锡市新
吴区汉江路 5 号公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》
将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。


    特此公告。




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                 董事会
          2018 年 12 月 28 日




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