| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-10-24
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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和晶科技现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-24 |
拟披露季报 |
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2024-08-24
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2024年半年度报告 |
刊登中报 |
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和晶科技现发布 |
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2024-07-22
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无锡和晶科技股份有限公司2024年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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和晶科技现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-24 |
拟披露中报 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
13.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
7.00 《2023年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
9.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信的议案》
12.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
13.00 《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-04-25
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无锡和晶科技股份有限公司关于2023年度不进行利润分配的专项说明公告 |
深交所公告 |
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和晶科技现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订部分公司制度的议案》
2.01 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司授权管理规则>的议案》
2.04 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司关联交易制度>的议案》
2.06 《关于修订<无锡和晶科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》 |
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2023-12-30
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无锡和晶科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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和晶科技现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-11-14
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于对全资子公司提供担保的议案》 |
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2023-11-14
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无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，其它 |
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和晶科技现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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和晶科技现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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和晶科技现发布 |
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2023-08-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
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2023-08-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金事项股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案》 |
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2023-08-10
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无锡和晶科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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和晶科技现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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和晶科技现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《关于<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于公司及子公司2023年度向金融机构申请综合授信的议案》
11.00 《关于公司与合并报表范围内的下属公司之间担保事项的议案》
12.00 《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》
13.00 《未来三年股东回报规划(2023年-2025年)》
14.00 《关于变更公司注册资本以及修订<公司章程>的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-22 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-22 |
拟披露年报 |
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2022-12-28
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无锡和晶科技股份有限公司关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过1%的公告 |
深交所公告，其它 |
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和晶科技现发布 |
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2022-12-17
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2023-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司合并报表范围内的下属公司无锡和晶智能科技有限公司为公司提供担保的议案》 |
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