无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技           公告编号：2019-004


                        无锡和晶科技股份有限公司
                     第四届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
于 2019 年 1 月 30 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形
成决议如下：
    一、审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
    公司根据整体战略规划，将业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两
大板块，为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，推动上市公司的集团化发
展，拟对公司现有的智能制造业务在母子公司间进行适当的优化调整。本次调整
是在不影响公司业务正常开展的前提下，将公司现有的智能制造业务通过资产重
组整体转移至公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司（以下简称“和晶智
能”）。公司以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日，在本次资产重组过程中，以
评估价值为基础将公司与智能制造业务相关的资产、负债、业务一并转让出售给
和晶智能，公司智能制造业务相关的人员由和晶智能承继。根据江苏公勤资产评
估有限公司出具的《无锡和晶科技股份有限公司拟转移资产及相关负债的市场价
值资产评估报告》（苏公勤评报字[2019]第 001 号），截至评估基准日，公司拟
向和晶智能转移的资产评估价值总额为 112,801.80 万元，相关负债评估价值总
额为 51,877.59 万元，资产净值评估价值为 60,924.21 万元。
    本次公司业务内部调整符合公司的整体战略，不会导致公司合并报表范围变
化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大


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不利影响。本次调整有利于理顺上市公司架构，明晰公司各业务板块的权责，优
化资源配置，提升上市公司的经营管理效率。
    为了更高效地实施、推进本次调整事项的各项工作，董事会提请股东大会授
权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但不限于方案细节的确定，相
关协议的签订等。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于公司内部业务整合、架构调整的公告》将
与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2019 年 2 月 18 日（星期一）下午 15:00，在江苏省无锡市
新吴区汉江路 5 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。



    特此公告。




                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 1 月 31 日




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