和晶科技:第四届董事会第三次会议决议公告2019-01-31
无锡和晶科技股份有限公司公告文件
证券代码:300279 证券简称:和晶科技 公告编号:2019-004
无锡和晶科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议
于 2019 年 1 月 30 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开,
会议通知于 2019 年 1 月 28 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长冯红涛先生主持,公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形
成决议如下:
一、审议通过《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》
公司根据整体战略规划,将业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两
大板块,为明晰公司各业务板块权责,整合内部资源,推动上市公司的集团化发
展,拟对公司现有的智能制造业务在母子公司间进行适当的优化调整。本次调整
是在不影响公司业务正常开展的前提下,将公司现有的智能制造业务通过资产重
组整体转移至公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司(以下简称“和晶智
能”)。公司以 2018 年 10 月 31 日为评估基准日,在本次资产重组过程中,以
评估价值为基础将公司与智能制造业务相关的资产、负债、业务一并转让出售给
和晶智能,公司智能制造业务相关的人员由和晶智能承继。根据江苏公勤资产评
估有限公司出具的《无锡和晶科技股份有限公司拟转移资产及相关负债的市场价
值资产评估报告》(苏公勤评报字[2019]第 001 号),截至评估基准日,公司拟
向和晶智能转移的资产评估价值总额为 112,801.80 万元,相关负债评估价值总
额为 51,877.59 万元,资产净值评估价值为 60,924.21 万元。
本次公司业务内部调整符合公司的整体战略,不会导致公司合并报表范围变
化,不会损害公司及股东的利益,不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大
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不利影响。本次调整有利于理顺上市公司架构,明晰公司各业务板块的权责,优
化资源配置,提升上市公司的经营管理效率。
为了更高效地实施、推进本次调整事项的各项工作,董事会提请股东大会授
权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜,包括但不限于方案细节的确定,相
关协议的签订等。
《无锡和晶科技股份有限公司关于公司内部业务整合、架构调整的公告》将
与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2019 年 2 月 18 日(星期一)下午 15:00,在江苏省无锡市
新吴区汉江路 5 号公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。
《无锡和晶科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》
将与本决议公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站。
表决结果:同意票数为 9 票,反对票数为 0 票,弃权票数为 0 票。
特此公告。
无锡和晶科技股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 31 日
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