无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技           公告编号：2019-022


                        无锡和晶科技股份有限公司
                     第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
于 2019 年 3 月 25 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2019 年 3 月 21 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形
成决议如下：
    一、审议通过《关于公司以股权资产质押向天津药物研究院有限公司申请
授信的议案》
    为满足公司日常经营的资金需求，经公司与天津药物研究院有限公司（以下
简称“天津药研院”）协商，天津药研院拟为公司提供人民币 2 亿元的授信额度，
期限为 12 个月。公司拟将持有的江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中
科新瑞”）95%股权（即 2,280 万股股份）质押给天津药研院，作为本次授信事
宜的增信措施。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理上述授信额度内的
授信及股权质押事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押等
有关的申请书、合同、协议等文件）。
    公司本次以股权资产质押向天津药研院申请授信事项符合公司日常经营的
需要，有利于公司拓宽资金来源，符合公司及全体股东的整体利益。公司及子公
司中科新瑞的资信及经营状况良好，本次股权质押的风险可控，不会对公司及子
公司中科新瑞的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于公司以股权资产质押申请授信的公告》将
与本决议公告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
    表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

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特此公告。




                   无锡和晶科技股份有限公司
                              董事会
                        2019 年 3 月 25 日




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