无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技            公告编号：2019-023


                         无锡和晶科技股份有限公司
                   关于公司以股权资产质押申请授信的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 25 日召开
第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司以股权资产质押向天津药物研
究院有限公司申请授信的议案》。现将相关事项公告如下：
    一、基本情况
    1、为满足公司经营资金需求，经公司与天津药物研究院有限公司（以下简
称“天津药研院”）协商，天津药研院拟为公司提供 2 亿元（币种：人民币，下
同）的授信额度，期限为 12 个月。公司拟将持有的江苏中科新瑞科技股份有限
公司（以下简称“中科新瑞”）95%股权（即 2,280 万股股份）质押给天津药研院，
作为本次授信事宜的增信措施。公司董事会授权公司董事长或其授权代表办理上
述授信额度内的授信及股权质押事宜，并签署相关法律文件（包括但不限于授信、
借款、质押等有关的申请书、合同、协议等文件）。
    2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，
公司本次拟以股权资产质押向天津药研院申请授信事项在公司董事会的审批权
限范围内，无需提交股东大会审议。
    二、交易对方的基本情况
         公司名称        天津药物研究院有限公司
     统一社会信用代码    91120116401353106X
           类型          有限责任公司
           住所          华苑产业区火炬大厦 626 室
        法定代表人       汤立达
         注册资本        7288.1282 万元
         成立日期        2002 年 04 月 17 日
         营业期限        长期
         经营范围        生物、医药、医疗器械、电子信息、机电一体化、食

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                    品、化妆品、保健用品、新材料的技术开发、咨询、
                    服务、转让；药品委托生产（详见药品上市许可持有
                    人药品注册批件）；仪器仪表维修；批发和零售业；
                    房屋租赁；广告；以下限分支机构经营：期刊出版；
                    动物饲养；宠物服务。（国家有专项专营规定的，按
                    规定执行）（依法须经批准的项目，经相关部门批准
                    后方可开展经营活动）
                    天津药研院不具有《深圳证券交易所创业板股票上市
     关联关系       规则》（2018 年 11 月修订）第 10.1.3 条规定的关联
                    法人情形
                    1. 天津招商天合医药科技发展合伙企业（有限合
     股东情况            伙）（持股比例为 65%）
                    2. 天津金浩医药有限公司（持股比例为 35%）
三、质押资产的基本情况
1、中科新瑞的基本情况如下：
     公司名称       江苏中科新瑞科技股份有限公司
 统一社会信用代码   913202117287052227
       类型         股份有限公司（非上市）
       住所         无锡市滨湖区绣溪路 53 号-39
    法定代表人      顾群
     注册资本       2400 万元
     成立日期       2001 年 06 月 12 日
     营业期限       长期
                    软件开发；信息系统集成；计算机维护；通信器材、
                    计算 机及办公设备、仪器仪表、电子产品及通信设
                    备的销售； 自营和代理各类商品和技术的进出口（但
     经营范围       国家限定公司经 营或禁止进出口的商品及技术除
                    外）；利用自有资金对外 投资；电子与智能化工程专
                    业承包（二级）。（依法须经 批准的项目，经相关部
                    门批准后方可开展经营活动）
                    1. 无锡和晶科技股份有限公司（持股比例为 95%）
     股东情况       2. 北京和晶宏智产业投资有限公司（持股比例为
                         5%，系公司全资子公司）
2、中科新瑞的主要财务数据如下：
                                                            单位：人民币元
        科目               2018 年 6 月 30 日         2017 年 12 月 31 日

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                              （2018 年 1 月-6 月）    （2017 年 1 月-12 月）

           资产总额              125,156,295.24            138,502,417.35
           负债总额              33,682,354.53              51,905,808.14
            净资产               91,473,940.71              86,596,609.21
           营业收入              72,601,874.01             150,786,048.81
           营业利润              12,758,227.75              26,254,503.84
            净利润                9,677,331.50              20,530,665.42
    注：1）上述数据中，2017 年度数据已经审计，2018 年半年度数据未经审计；2）中
    科新瑞系新三板挂牌公司（证券代码：872028），财务数据来自其已披露在全国中小
    企业股份转让系统上的公开信息
    四、对公司的影响及存在的风险
    本次公司以股权资产质押向天津药研院申请授信事项符合公司日常经营的
需要，有利于公司拓宽资金来源，符合公司及公司股东的整体利益。公司及子公
司中科新瑞的资信及经营状况良好，股权质押的风险可控，不会对公司及子公司
的日常经营产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                                   无锡和晶科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2019 年 3 月 25 日




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