无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技            公告编号：2019-027


                        无锡和晶科技股份有限公司
                     第四届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议
于 2019 年 4 月 8 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2019 年 4 月 5 日以通讯方式或直接送达方式送达全体董事。本次会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长冯红涛先生主持，公司部分监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事表决并签字确认形
成决议如下：
    一、审议通过《关于确定回购股份用途的议案》

   公司分别于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第四十次会议、2018 年 11
月 13 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并
于 2018 年 11 月 24 日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。公司计划
使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币
0.5 亿元（含 0.5 亿元）且不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元），回购股份的价格
为不超过人民币 7.20 元/股（含 7.20 元/股），回购期限为自股东大会审议通过
本次回购股份方案之日起不超过 12 个月，本次回购股份拟用于员工持股计划、
股权激励计划及法律法规许可的其他用途，具体用途由公司董事会根据股东大会
的授权并依据有关法律法规决定。
   根据公司 2018 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会确定本次回购股
份的用途如下：
    基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，为维护广大投资者利益，
增强投资者信心，同时进一步建立、健全公司长效激励机制，促进公司长期健康
稳定发展，根据资本市场当前的实际情况，结合公司的发展战略、经营状况等因


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素，公司本次回购的股份将用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券、
实施股权激励计划或者员工持股计划，具体如下：
                       用途                             拟回购的资金总额
1. 将股份用于员工持股计划或者股权激励                   0.25 亿元-0.5 亿元
2. 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
                                                        0.25 亿元-0.5 亿元
    票的公司债券
注：

1） 上述拟回购的资金总额均含本数；

2） 如股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过或

   者因股权激励对象放弃认购、激励方案条件未能达标等原因导致已回购股份无法全部授

   出，相应的回购股份将依法予以注销；

3）如公司未能在本次回购完成后三年内发行完成可转换为股票的公司债券或者债券持有
   人放弃转股等原因导致已回购股份无法全部转让，相应的回购股份将依法予以注销。

       除上述事项发生变化外，公司于 2018 年 11 月 24 日披露的《关于回购部分
社会公众股份的报告书》其他事项未发生变化。
    《无锡和晶科技股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》将与本决议公
告同日刊载在中国证监会指定信息披露网站。
       表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


       特此公告。




                                                    无锡和晶科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                          2019 年 4 月 8 日




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