无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技          公告编号：2019-042

                       无锡和晶科技股份有限公司
                       关于聘任证券事务代表的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意
聘任吴凡先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项
工作。吴凡先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格
符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定。
    吴凡先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，其已于近日向监事会提交
书面辞职报告，由于其辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，吴凡
先生的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成人员补选后方可生效。在此期
间，吴凡先生继续担任公司第四届监事会非职工代表监事，履行监事职责。
    因此，吴凡先生本次任职自其提交的监事辞职报告生效之日起，至公司第四
届董事会届满之日止。
    吴凡先生联系方式如下：
    电话：0510-85259761
    传真：0510-85258772
    电子邮箱：wufan@hodgen-china.com
    地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号


    特此公告。
                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2019 年 4 月 24 日



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附件：证券事务代表简历
    吴凡，男，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学
历。吴凡先生历任公司证券事务助理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事会秘
书；现任公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡晶安智慧科技有
限公司董事、山西广电智慧科技有限公司监事。
   吴凡先生已于 2013 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。截至目前，吴凡先生未直接或间接持有本公司股票，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；亦不是失
信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。




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