无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技            公告编号：2019-043


                        无锡和晶科技股份有限公司
                          关于拟变更监事的公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到非职工
代表监事吴凡先生的书面辞职报告，因工作调动，吴凡先生辞去第四届监事会非
职工代表监事职务，在本次辞职生效后将担任公司证券事务代表。截至本公告披
露日，吴凡先生未持有公司股份，在其离任后将严格遵守《公司法》、中国证监
会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性
文件的规定。
   鉴于吴凡先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司规
范运作，监事会于 2019 年 4 月 23 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过《关
于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举方凯先生（简历详
见附件）为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致，自公
司股东大会审议通过之日起生效。
   根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相
关规定，吴凡先生的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成人员补选后方可生
效。在此期间，吴凡先生继续担任公司第四届监事会监事，履行监事职责。


   特此公告。




                                                 无锡和晶科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                      2019 年 4 月 24 日

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附件：监事候选人简历
    方凯，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，中山大学硕士学历，持有法律职
业资格证。方凯先生曾担任建设银行无锡分行职员、浙江同花顺股份有限公司证
券资讯运营专员、杰隆企业集团证券事务代表，现任公司证券事务助理兼投委会
秘书。
    截至本公告披露日，方凯先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股
5%以上股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。方凯先生不存在
受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定。




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