无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技           公告编号：2021-030


                        无锡和晶科技股份有限公司
               关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
2020 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：
    一、利润分配预案的具体内容
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中喜审字[2021]
第 00735 号），截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-614,749,973.79
元；合并报表中的可供分配利润为-512,380,925.69 元。
    为保证公司正常经营和长远发展，并考虑公司已实施完毕的股份回购情况，
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020 年度利润分配预案：
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等规则的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式
回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分
红的相关比例计算。2020 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 1,319,400 股，成交金额为 8,097,900 元（不含交易费用），即
公司 2020 年度以回购股份方式的现金分红金额为 8,097,900 元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定，
鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需
要，故 2020 年度不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加
稳定、长效的回报。


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    三、董事会的意见
    董事会经审议认为：为保证公司正常经营和长远发展，并考虑公司已实施完
毕的股份回购情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2020
年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    四、独立董事的独立意见
    经认真核查,独立董事认为：我们审阅了公司《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》，公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策，通过直接现金分红以
及回购股份等其他方式现金分红给广大投资者提供持续回报，董事会根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定，结合中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具
的公司 2020 年度《审计报告》，从公司实际情况出发拟定公司 2020 年度利润分
配方案，兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展，具备合法性、
合规性、合理性，符合公司长远发展和股东长远利益，我们一致同意董事会制定
的 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、监事会的意见
    公司监事会认为：公司从实际情况出发，根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定拟定公司 2020 年度利润分配方案，具备合法性、合规性、合理性，不
存在损害公司及股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
    2、公司第四届监事会第十六次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 24 日




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