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公司公告

和晶科技:无锡和晶科技股份有限公司关于2020年度不进行利润分配的专项说明公告2021-04-24  

                                                                         无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码:300279           证券简称:和晶科技           公告编号:2021-030


                        无锡和晶科技股份有限公司
               关于 2020 年度不进行利润分配的专项说明公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 23 日召开
第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于
2020 年度利润分配预案的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、利润分配预案的具体内容
    根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》中喜审字[2021]
第 00735 号),截至 2020 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为-614,749,973.79
元;合并报表中的可供分配利润为-512,380,925.69 元。
    为保证公司正常经营和长远发展,并考虑公司已实施完毕的股份回购情况,
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定 2020 年度利润分配预案:
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    二、公司拟不进行利润分配的原因
    根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购
股份实施细则》等规则的相关规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式
回购股份的,当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分
红的相关比例计算。2020 年度,公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方
式回购公司股份 1,319,400 股,成交金额为 8,097,900 元(不含交易费用),即
公司 2020 年度以回购股份方式的现金分红金额为 8,097,900 元。
    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》及《公司章程》的相关规定,
鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况,同时考虑公司未来生产经营的资金需
要,故 2020 年度不进行利润分配,以保障公司的长远发展,为投资者提供更加
稳定、长效的回报。


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    三、董事会的意见
    董事会经审议认为:为保证公司正常经营和长远发展,并考虑公司已实施完
毕的股份回购情况,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司拟定 2020
年度利润分配预案:公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    四、独立董事的独立意见
    经认真核查,独立董事认为:我们审阅了公司《关于 2020 年度利润分配预案
的议案》,公司自上市以来一直执行良性的现金分红政策,通过直接现金分红以
及回购股份等其他方式现金分红给广大投资者提供持续回报,董事会根据《公司
法》和《公司章程》的相关规定,结合中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的公司 2020 年度《审计报告》,从公司实际情况出发拟定公司 2020 年度利润分
配方案,兼顾了公司全体股东的利益及公司正常经营和健康发展,具备合法性、
合规性、合理性,符合公司长远发展和股东长远利益,我们一致同意董事会制定
的 2020 年度利润分配预案,并同意提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、监事会的意见
    公司监事会认为:公司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的
相关规定拟定公司 2020 年度利润分配方案,具备合法性、合规性、合理性,不
存在损害公司及股东利益的情形。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十次会议决议;
    2、公司第四届监事会第十六次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 4 月 24 日




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