无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技           公告编号：2021-043


                        无锡和晶科技股份有限公司
        关于增加 2020 年度股东大会临时议案暨股东大会的补充通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次增加的临时议案为《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议
案》，除增加前述临时议案外，无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）
已于 2021 年 4 月 24 日发布的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》公告编号：
2021-034）中列明的其他各项股东大会事项均未发生变更。


    根据公司第四届董事会第二十次会议决议，公司定于 2021 年 5 月 28 日召开
2020 年度股东大会。本次增加临时议案后，现将 2020 年度股东大会的有关事项
补充通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：
    通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日上午 9：
15-9：25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 28 日（现场


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会议召开当日）9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 21 日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）于股权登记日 2021 年 5 月 21 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权
恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号公司会议室。
    二、本次新增的临时议案
    公司董事会于 2021 年 5 月 18 日收到合计持有公司 3%以上股份的股东（徐
宏斌、顾群、张晨阳、王大鹏、陈玮、吴坚）提交的《关于提请增加 2020 年度
股东大会临时议案的函》，其提请在 2020 年度股东大会中增加临时提案《关于选
举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提案内容如下：

    为保证公司规范运作，提名黄妙淼（简历详见附件）为公司第四届监事会非
职工代表监事候选人，任期与本届监事会一致。
    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关
规定，朱孟兆的监事辞职报告需在公司第四届监事会完成人员填补后方可生效。
在此期间，朱孟兆继续担任公司第四届监事会监事，履行监事职责。

    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或
者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。
    截至《关于提请增加 2020 年度股东大会临时议案的函》出具日，徐宏斌、
顾群、张晨阳、王大鹏、陈玮、吴坚合计持有公司股份 13,561,519 股，占公司
总股本的 3.02%，公司董事会认为：本次提案人的股东身份符合有关规定；其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围；提案程


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序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《股东大会议事
规则》等有关规定，董事会同意将《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事
的议案》作为新增议案，提交 2020 年度股东大会审议。
    三、会议审议事项
    1. 《2020 年度董事会工作报告》；
    2. 《2020 年度监事会工作报告》；
    3. 《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》；
    4. 《2020 年度财务决算报告》；
    5. 《2021 年度财务预算报告》；
    6. 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》；
    7. 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
    8. 《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
    9. 《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》；
    10. 《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请综合授信的议案》；
    11. 《关于为全资子公司提供担保的议案》；
    12. 《关于全资子公司为公司提供担保的议案》；
    13. 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；
    以上议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议
审议通过，独立董事就有关事项发表了事前认可意见及独立意见。以上议案的具
体内容详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关
公告文件，其中《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于全资子公司为公
司提供担保的议案》需以特别决议形式通过；《关于选举公司第四届监事会非职
工代表监事的议案》的监事候选人数量为 1 名，故不采用累积投票方式。
    公司独立董事将在 2020 年度股东大会上作《独立董事 2020 年度述职报告》，
此事项无需审议。
    四、提案编码

                                                                   备注
 提案编码                     提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
    100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √


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                       非累积投票提案

    1.00     《2020 年度董事会工作报告》                            √

    2.00     《2020 年度监事会工作报告》                            √

    3.00     《关于<2020 年年度报告>全文及其摘要的议案》            √

    4.00     《2020 年度财务决算报告》                              √

    5.00     《2021 年度财务预算报告》                              √

    6.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                   √

    7.00     《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                   √

             《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案
    8.00                                                            √
             的议案》
    9.00     《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》                   √

             《关于公司及子公司 2021 年度向金融机构申请
   10.00                                                            √
             综合授信的议案》

   11.00     《关于为全资子公司提供担保的议案》                     √

   12.00     《关于全资子公司为公司提供担保的议案》                 √

             《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事
   13.00                                                            √
             的议案》
    五、会议登记等事项
    1、会议登记
    登记时间：2021 年 5 月 24 日—5 月 26 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:30
至 16:30。
    登记地点：无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（江苏省无锡市新吴区
汉江路 5 号 1 号楼 5 楼）。
    登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持


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代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2021 年 5 月 26 日 16:30 前送
达公司董事会办公室。来信请寄：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，
无锡和晶科技股份有限公司董事会办公室（邮政编码：214028）。信封请注明“股
东大会”字样；
    （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。
    2、会议联系方式
    联系人：吴凡、徐喜喜
    电话：0510-85259761
    传真：0510-85258772 （传真函上请注明“股东大会”字样）
    地址：江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼，无锡和晶科技股份有限
公司董事会办公室
    邮政编码：214028
    3、本次股东大会现场会议为期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    六、参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1、投票代码：350279；投票简称：和晶投票。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意


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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 28 日上午 9：15-9：25，9:30-11:30 和下午
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 28 日（现场会议召开当日）9:15-15:00 期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本
所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、第四届监事会第十六次会议决议；
    3、《关于提请增加 2020 年度股东大会临时议案的函》。


    特此公告。




                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2021 年 5 月 18 日




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附件一

                       无锡和晶科技股份有限公司

                    2020 年度股东大会参会股东登记表


         股东名称



         证件号码


         股东账号


         持股数量


         联系电话


   联系地址（邮编）


         电子邮箱


     是否本人参会


           备注




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附件二

                                 授权委托书


    兹委托               （先生/女士）代表（本人/本单位）参加无锡和晶科技
股份有限公司 2020 年度股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行
使表决权：
                                                备注        同意 反对      弃权
  提案                                       该列打“√”
                      提案名称
  编码                                       的栏目可以
                                             投票
             总议案：除累积投票提案外的
   100                                           √
                       所有提案
              非累积投票提案

  1.00       《2020 年度董事会工作报告》         √

  2.00       《2020 年度监事会工作报告》         √
             《关于<2020 年年度报告>全文
  3.00                                           √
             及其摘要的议案》

  4.00       《2020 年度财务决算报告》           √

  5.00       《2021 年度财务预算报告》           √

             《关于 2020 年度利润分配预案
  6.00                                           √
             的议案》
             《关于续聘 2021 年度审计机构
  7.00                                           √
             的议案》
             《关于 2021 年度董事、高级管
  8.00                                           √
             理人员薪酬方案的议案》
             《关于 2021 年度监事薪酬方案
  9.00                                           √
             的议案》
             《关于公司及子公司 2021 年度
  10.00      向金融机构申请综合授信的议          √
             案》
             《关于为全资子公司提供担保
  11.00                                          √
             的议案》
             《关于全资子公司为公司提供
  12.00                                          √
             担保的议案》



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             《关于选举公司第四届监事会
  13.00                                            √
             非职工代表监事的议案》

表决说明：
1、请将表决意见在每项议案后“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，每一

议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、若委托人无明确指示，受托人可自行投票。



委托人股东账号：                       委托人证件号码：



委托人持股数量（股）：                 委托人签名：



                                       受托人证件号码：


签署日期：
                                       受托人签名：



附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、企业法人委托或受托需由其法定代表人签名并加盖公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




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附件：非职工代表监事候选人简历


    黄妙淼，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。黄妙淼女士历任江苏爱康太阳能科技股份有限公司董秘助理、投资专员，
同仁医疗产业集团有限公司投资专员；现任无锡和晶科技股份有限公司投资主管、
福建智趣互联科技股份有限公司监事。
    截至《关于提请增加 2020 年度股东大会临时议案的函》出具日，黄妙淼女
士未持有公司股份，其与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未
受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院
公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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