无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279           证券简称：和晶科技          公告编号：2022-018


                         无锡和晶科技股份有限公司
                     第五届监事会第三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2022 年 4 月 8 日在无锡市汉江路 5 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开，
会议通知于 2022 年 3 月 30 日以通讯方式或直接送达方式送达全体监事。本次会
议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席吴坚先生主持。本次会
议召开与举行符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。经与会监事表决并签字确认形成决议如下：

    一、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
    《2021 年度监事会工作报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所
法定信息披露平台。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2021 年年度报告》全文
及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意
提交 2021 年度股东大会审议。
    《2021 年年度报告》全文及其摘要将与本决议公告同日刊载在深圳证券交
易所法定信息披露平台。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《2021 年度财务决算报告》
    与会监事一致认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2021 年度的财务状况和经营成果。
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    《2021 年度财务决算报告》将与本决议公告同日刊载在深圳证券交易所法
定信息披露平台。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《2022 年度财务预算报告》
    《2022 年度财务预算报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审
2022S00505 号），截至 2021 年 12 月 31 日，母公司报表中的未分配利润为
-577,931,450.76 元；合并报表中的未分配利润为-451,105,951.64 元。
    为保证公司正常经营和长远发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定，公司拟定 2021 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，
不以公积金转增股本。
    与会监事一致认为：公司从实际情况出发，根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定拟定公司 2021 年度利润分配方案，具备合法性、合规性、合理性，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
    与会监事一致认为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年
度的审计机构，相关工作人员在审计的过程中坚持独立、客观和公正的原则，认
真负责，遵守职业规范，出具的报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经
营成果。我们同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022
年度审计机构。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
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    根据公司的实际经营情况，制定了 2022 年度公司监事的薪酬方案如下：公
司监事年津贴标准为每人 1.20 万元（监事会主席年津贴标准为 2.40 万元），在
实际任期内按月平均发放；监事在公司担任除监事以外的具体职务参与公司日常
经营管理的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议
案》
    公司及子公司预计 2022 年度（即召开 2022 年度股东大会之前）向金融机构
申请的综合授信总额度不超过人民币 100,000 万元（包括贷款、信用证、票据承
兑等业务，以上授信额度将根据实际情况在母公司和子公司之间进行分配），并
授权公司董事长或其指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内的合同、协
议或其他契约型文件，办理包括但不限于借款、抵押、融资、贴现、开户、销户
等有关的法律文件。本项授权自公司股东大会通过之日起有效，授权期限自 2021
年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会召开之日止。
    与会监事一致认为：公司及子公司根据 2022 年度的经营计划和发展需求，
拟向融资机构申请综合授信，有利于降低企业筹资成本，提高财务工作效率，同
意此次授权事项。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于公司为合并范围内下属公司提供担保的议案》
    为进一步提高公司及下属公司的融资能力，保证公司及下属公司日常经营和
业务发展的资金需要，增强对外担保行为的计划性和合理性，预计公司为合并报
表范围内下属公司提供担保额度总计不超过人民币 80,000 万元（含目前担保余
额，下担保口径相同），其中为无锡和晶智能科技有限公司提供不超过 70,000
万元担保，为江苏中科新瑞科技股份有限公司提供不超过 5,000 万元担保，为安
徽和晶智能科技有限公司提供不超过 5,000 万元担保。授权公司董事长或董事长
的授权代表在前述担保额度内签订相关担保协议，本项授权自公司股东大会通过
之日起有效，授权期限自 2021 年度股东大会通过之日起，至 2022 年度股东大会
召开之日止。
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    本次公司为上述合并报表范围内的下属公司提供担保的方式均为连带责任
担保，每笔担保的期限和金额依据最终签署的担保合同为准，最终实际担保总额
将不超过本次授予的最高担保额度。
    与会监事一致认为：合并范围内下属公司的融资将用于其各项业务的正常开
展，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内，不会损害公司及股东
的利益，同意公司此次担保事项。
    《关于公司为合并报表范围内的下属公司提供担保的公告》将与本决议公告
同日披露在深圳证券交易所法定信息披露平台。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
    与会监事一致认为：公司已根据相关法律法规的要求并结合自身的实际情况，
建立了较为完善的内部控制制度体系和规范运作的环境，并能得到有效的执行，
保证了公司生产经营活动的有序、有效开展，为公司的经营管理合规性和资产安
全性提供了有效的保护，进而维护公司和股东的利益。《2021 年度内部控制自我
评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》将与本决议公告同日刊载在中国证监
会指定的创业板信息披露网站。
    本议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。


    特此公告。



                                               无锡和晶科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2022 年 4 月 9 日




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