无锡和晶科技股份有限公司


                     无锡和晶科技股份有限公司

关于本次交易符合《<上市公司重组管理办法>第三条有关拟购买资产

存在资金占用问题的适用意见—证券期货法律适用意见第 10 号》的

                               要求的说明

    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份方式购买安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型
中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司持有的无锡和晶智能科技有
限公司（以下简称“标的公司”）合计 31.08%的少数股东股权，并拟向不超过 35
名投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
    本次交易的标的公司系上市公司合并报表范围内子公司，截至本说明出具日，
标的公司的资金、资产不存在被除上市公司以外的其他股东及其关联方、资产所
有人及其关联方非经营性资金占用的情形。
    根据《上市公司重组管理办法》第三条的规定：“任何单位和个人不得利用
重大资产重组损害上市公司及其股东的合法权益”，本次交易符合《<上市公司重
组管理办法>第三条有关拟购买资产存在资金占用问题的适用意见—证券期货法
律适用意见第 10 号》的要求。


    特此说明。


                                              无锡和晶科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 6 月 13 日