无锡和晶科技股份有限公司公告文件

证券代码：300279          证券简称：和晶科技            公告编号：2022-070


                        无锡和晶科技股份有限公司
      关于发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）
                            修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    无锡和晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟以发行
股份的方式购买无锡和晶智能科技有限公司 31.08%股权，并募集配套资金（以
下简称“本次交易”或“本次重组”）。
    公司于 2022 年 6 月 23 日向深圳证券交易所报送了本次交易的申请文件，并
于 2022 年 6 月 28 日收到深圳证券交易所出具的《关于受理无锡和晶科技股份有
限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2022〕
277 号）。
    申请文件报送后，公司会同中介机构根据法律、法规及规范性文件的相关要
求，依据上市公司和标的公司的最新财务情况对重组报告书进行了更新，将财务
数据由 2021 年 12 月 31 日更新至 2022 年 6 月 30 日。根据重组报告书的章节顺
序，本次重组报告书较申报稿的主要补充和修订内容情况如下（相关更新情况在
本次报告书楷体加粗列示）：
报告书（草案）
                          章节内容                    修订情况说明
（修订稿）章节
                 八、本次交易对上市公司的
                                             1、更新了本次交易前后公司股
                 影响之“（一）本次交易对
                                             东的持股变化情况；
                 公司股权结构的影响”以及
                                             2、根据中喜会计师事务所出具
                 “（三）本次交易对上市公
                                             的上市公司《备考审阅报告》，
重大事项提示     司主要财务指标的影响”
                                             更新了本次交易对上市公司主
                 九、本次交易的决策过程和
                                             要财务指标的影响；
                 批准情况之“（一）已履行
                                             3、更新了本次交易已履行的决
                 的决策及批准程序”；
                                             策及批准程序
                 十三、本次交易对中小投资


                                     1/3
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                 者权益保护的安排之“（二）
                 严格履行相关程序，确保本
                 次交易定价公平、公允”
                                              更新了本次交易已履行的决策
重大风险提示     一、审批风险
                                              及批准程序
                                              1、更新了本次交易前后公司股
                 四、本次交易对上市公司的
                                              东的持股情况；
                 影响之“（一）本次交易对
第一节本次交                                  2、根据中喜会计师事务所出具
                 公司股权结构的影响”以及
易概述                                        的上市公司《备考审阅报告》，
                 “（三）本次交易对上市公
                                              更新了本次交易对上市公司主
                 司主要财务指标的影响”
                                              要财务指标的影响
                                              1、更新了上市公司 2022 年 1
第 二 节 上 市 公 五、上市公司主营业务发展 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日期
司基本情况       情况                         间或 2022 年 6 月 30 日的相关
                                              财务数据、财务指标
第三节本次交
易 对 方 基 本 情 一、交易对方基本情况        更新了交易对方的基本情况
况
                                              1、根据中喜会计师事务所出具
                                              的标的公司《审计报告》，更
                 四、主要资产的权属情况、
                                              新了标的公司主要财务数据、
                 对外担保情况及主要负债情
                                              财务指标及相应财务分析；
第 四 节 交 易 标 况；
                                              2、更新了标的公司 2022 年 1-6
的的基本情况     五、标的公司主营业务发展
                                              月的产能、产量、销量、主要
                 情况；
                                              客户销售情况、主要供应商采
                 六、标的公司财务概况
                                              购情况、主要原材料、能源采
                                              购情况
                                              1、根据中喜会计师事务所出具
                                              的上市公司《备考审阅报告》，
                                              更新了本次交易对上市公司主
第 五 节 发 行 股 一、发行股份购买资产；
                                              要财务指标的影响；
份情况           二、募集配套资金
                                              2、更新了上市公司与同行业可
                                              比上市公司的偿债能力指标的
                                              对比情况；

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第 八 节 本 次 交 二、本次交易符合《重组管 补充披露了标的公司前次增资
易合规性分析      理办法》第四十三条规定     以及本次交易的必要性
                                             根据中喜会计师事务所出具的
                  一、本次交易前上市公司财 上市公司《备考审阅报告》和
第 九 节 管 理 层 务状况分析；               标的公司《审计报告》，更新
讨论与分析        四、标的公司最近两年及一 了上市公司和标的公司的财务
                  期财务状况、盈利能力分析   数据、财务指标及财务状况分
                                             析；
第 十 节 财 务 会 一、交易标的报告期合并财 更新了标的公司的财务报表及
计信息            务报表                     上市公司的备考财务报表
第十一节同业
                                             更新了标的公司的关联交易情
竞 争 和 关 联 交 二、关联交易
                                             况
易
第 十 二 节 风 险 一、本次交易相关的风险之 更新了本次交易已履行的决策
因素              “（一）审批风险”         及批准程序
                                             根据《备考审阅报告》，更新
第 十 三 节 其 他 二、本次交易对上市公司负
                                             了本次交易对上市公司负债结
重要事项          债结构的影响
                                             构的影响
     具体修订内容请见公司于同日在深圳证券交易所法定信息披露平台上披露
的《无锡和晶科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）
（修订稿）》中的相关内容。


     特此公告。




                                                  无锡和晶科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2022 年 9 月 22 日




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